印度合作社老板再次成为洗钱嫌疑人

雅加达 - 警察公民警察特别经济犯罪局（Dittipideksus）的调查人员再次将Indosurya Cipta合作社的老板Henry Surya列为PT Indosurya Intifinance涉嫌洗钱案的嫌疑人。

警方报告（LP）No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI于2022年4月27日收到，警方报告（LP）No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI的调查结果通知信中透露了对嫌疑人的确定，LQ印度尼西亚律师事务所收到了该报告（LP）No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI。

Alvin感谢CID和Kabareskrim Komjen Agus Andrianto确定嫌疑人Henry Surya。

阿尔文在1月5日星期四的一份书面声明中说：“感谢警察总部Tipideksus的全体成员，我自己认识他们，他们非常努力和最大限度地工作，以便以前他们已经成功完成了印度苏里亚合作社文件，直到亨利·苏里亚被判处20年徒刑。

“现在，我们已经恢复了对PT Indosurya Intifinance案件的调查，并确定了1名嫌疑人。据报道，有15人，包括苏里亚·埃芬迪，纳塔利娅·詹德拉，妻子亨利·苏里亚和其他印度苏里亚董事，有可能确定其他嫌疑人，“ 阿尔文补充说。

此外，阿尔文还评论了Indosurya涉嫌与被告Henry Surya欺诈和挪用公款的案件，该案正在西雅加达地区法院审理。

“被法官小组拒绝是合理的，因为在调查档案和P19检察官办公室中，印度苏里亚合作社损失16万亿印尼盾是不可能的，不可能没收40万亿印尼盾，这是另一个法律实体的资产。因此，爱固印度尼西亚律师事务所于 2022 年 4 月成立了 LP Intifinance，以便调查人员可以没收尚未被印度苏里亚合作社没收的其他资产，“ 阿尔文说。

“LP Intifinance对LQ客户的总损失为8000亿印尼盾，根据检察官在西雅加达PN审判中的声明，未被没收的子公司资产为40万亿印尼盾，”他继续说道。