雅加达 - 警察公民警察特别经济犯罪局(Dittipideksus)的调查人员再次将Indosurya Cipta合作社的老板Henry Surya列为PT Indosurya Intifinance涉嫌洗钱案的嫌疑人。
警方报告(LP)No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI于2022年4月27日收到,警方报告(LP)No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI的调查结果通知信中透露了对嫌疑人的确定,LQ印度尼西亚律师事务所收到了该报告(LP)No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI。
Alvin感谢CID和Kabareskrim Komjen Agus Andrianto确定嫌疑人Henry Surya。
阿尔文在1月5日星期四的一份书面声明中说:“感谢警察总部Tipideksus的全体成员,我自己认识他们,他们非常努力和最大限度地工作,以便以前他们已经成功完成了印度苏里亚合作社文件,直到亨利·苏里亚被判处20年徒刑。
“现在,我们已经恢复了对PT Indosurya Intifinance案件的调查,并确定了1名嫌疑人。据报道,有15人,包括苏里亚·埃芬迪,纳塔利娅·詹德拉,妻子亨利·苏里亚和其他印度苏里亚董事,有可能确定其他嫌疑人,“ 阿尔文补充说。
此外,阿尔文还评论了Indosurya涉嫌与被告Henry Surya欺诈和挪用公款的案件,该案正在西雅加达地区法院审理。
“被法官小组拒绝是合理的,因为在调查档案和P19检察官办公室中,印度苏里亚合作社损失16万亿印尼盾是不可能的,不可能没收40万亿印尼盾,这是另一个法律实体的资产。因此,爱固印度尼西亚律师事务所于 2022 年 4 月成立了 LP Intifinance,以便调查人员可以没收尚未被印度苏里亚合作社没收的其他资产,“ 阿尔文说。
“LP Intifinance对LQ客户的总损失为8000亿印尼盾,根据检察官在西雅加达PN审判中的声明,未被没收的子公司资产为40万亿印尼盾,”他继续说道。
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