DGT财政部将税务和洗钱犯罪嫌疑人委托给AGO

雅加达-财政部税务总局（DJP）总部执法局调查小组已将逃税和洗钱案件的证据移交给总检察长办公室（AGO）检察官。

DJP尼尔马德林努尔的咨询，服务和公共关系总监说，嫌疑人是一名首字母RK的男子，他是一家为许多人提供安全服务的公司的董事。

“嫌疑人RK强烈怀疑同时犯下两种犯罪行为，即税收犯罪和洗钱犯罪，在税收领域有上游犯罪，”Neilmaldrin在10月28日星期四的官方声明中说。

通过他领导的公司PT LMJ，强烈怀疑RK故意不存入通过不提交纳税申报表（SPT）而收取的税款。

他还故意不把只申报部分应税服务交付情况存入公司纳税申报表所征收的部分税款，只向国库缴纳公司征收的部分税款。由于他的行为，该州遭受了高达269亿印尼盾的损失。

不仅如此，尼尔马林透露，嫌疑人RK也强烈怀疑犯有洗钱罪。

为了隐藏或掩饰他从公司逃税中获得的资产，RK通过向经销商支付预付款和分期付款来支付这笔钱，代表PT RMJ购买旅游巴士车队，这也是他的公司。

此外，RK还利用逃税所得支付了在西爪哇德波购买的两套公寓，以及支付在他的土地上进行的几块土地上进行的建设的材料和劳动力费用，这些土地分布在西爪哇的茂物和Cianjur地区。

尼尔马尔德林说，DGT调查人员没收并冻结了属于可疑RK的资产，这些资产后来被用作追回国家收入损失的抵押品，包括6.137亿盾的现金，八辆旅游巴士，两个公寓单元，土地和建筑物。

由于他的税务犯罪，RK受到威胁，被判处至少六个月至最多六年的监禁，并处以至少两到四倍于所欠税款的罚款，而该罚款并不少。

他还被指控犯有关于预防和根除洗钱罪的2010年第8号法律第3条和/或第4条。对于这种洗钱罪，RK最高可被判处20年监禁，最高罚款100亿印尼盾。

在被移交给检察官后，嫌疑人RK被拘留在雅加达的Cipang拘留中心，直到审判过程。

DGT还将继续发现洗钱案件，作为印度尼西亚承诺成为金融行动特别工作组（FATF）成员的一种形式，“尼尔马尔德林说。