KPK揭露腐败的洗钱模式：执行复杂的交易到投资

雅加达 - 反腐败委员会（KPK）透露，腐败者常用的洗钱模式多种。其中包括通过执行复杂交易来消除痕迹，以投资某些业务。

KPK执法代理发言人Ali Fikri表示，他的机构经常发现这种方法。包括在调查导致案件发展的腐败指控时，适用关于洗钱罪（TPPU）的文章。

“KPK经常发现腐败者伪装或隐藏其资产免受腐败犯罪收益的影响，”阿里在4月11日星期一引用的一份书面声明中说。

“从将货币或资产放入金融体系开始，通过进行复杂的交易或转移来掩盖或消除资金来源的痕迹，或者用这些钱投资商业活动或其他形式的财富，”他补充说。

此外，阿里说，反腐败委员会已经发布了11项与洗钱指控有关的调查令（sprindik）。

2020年，KPK发布了一份调查洗钱指控的分词，这是在PT Garuda Indonesia从空中客车SAS和Roll-Royce PLC采购飞机和飞机发动机的贿赂行为的发展，以及与2008 - 2012年PT Asuransi Jasa Indonesia（Persero）的保险和石油和天然气再保险业务咨询服务相关的小费。

然后，在2021年发布了TPPU Sprindik，涉及2015年在Namrole市开发道路建设项目;最高法院（MA）的案件管理案件，以及与2021年Probolinggo摄政政府职位选择有关的案件，其中包括夫妻嫌疑人Puput Tantriana Sari和Hasan Aminuddin。

此外，根除腐败委员会（KPK）还发布了TPPU报告，以制定与2016年和2017年税务总局有关的贿赂案件，以及2021-2022年在南加里曼丹北葫芦双溪摄政区采购商品和服务的腐败案件。

最后，在2022年，反腐败委员会（KPK）发布了一份TPPU报告，涉及2017-2018年Banjarnegara摄政政府采购商品和服务的腐败案件，其中Banjarnegara摄政王Budhi Sarwono和不活跃的勿加西市长Rahmat Effendi。

“KPK继续尽最大努力没收腐败造成的资产或从腐败者那里追回资产。其中一项努力是通过发展在ML中处理案件，“阿里说。

“资产追回除了具有法律效力外，还对根除腐败委员会实施腐败犯罪行为具有重要影响