雅加达 - 反腐败委员会(KPK)透露,腐败者常用的洗钱模式多种。其中包括通过执行复杂交易来消除痕迹,以投资某些业务。
KPK执法代理发言人Ali Fikri表示,他的机构经常发现这种方法。包括在调查导致案件发展的腐败指控时,适用关于洗钱罪(TPPU)的文章。
“KPK经常发现腐败者伪装或隐藏其资产免受腐败犯罪收益的影响,”阿里在4月11日星期一引用的一份书面声明中说。
“从将货币或资产放入金融体系开始,通过进行复杂的交易或转移来掩盖或消除资金来源的痕迹,或者用这些钱投资商业活动或其他形式的财富,”他补充说。
此外,阿里说,反腐败委员会已经发布了11项与洗钱指控有关的调查令(sprindik)。
2020年,KPK发布了一份调查洗钱指控的分词,这是在PT Garuda Indonesia从空中客车SAS和Roll-Royce PLC采购飞机和飞机发动机的贿赂行为的发展,以及与2008 - 2012年PT Asuransi Jasa Indonesia(Persero)的保险和石油和天然气再保险业务咨询服务相关的小费。
然后,在2021年发布了TPPU Sprindik,涉及2015年在Namrole市开发道路建设项目;最高法院(MA)的案件管理案件,以及与2021年Probolinggo摄政政府职位选择有关的案件,其中包括夫妻嫌疑人Puput Tantriana Sari和Hasan Aminuddin。
此外,根除腐败委员会(KPK)还发布了TPPU报告,以制定与2016年和2017年税务总局有关的贿赂案件,以及2021-2022年在南加里曼丹北葫芦双溪摄政区采购商品和服务的腐败案件。
最后,在2022年,反腐败委员会(KPK)发布了一份TPPU报告,涉及2017-2018年Banjarnegara摄政政府采购商品和服务的腐败案件,其中Banjarnegara摄政王Budhi Sarwono和不活跃的勿加西市长Rahmat Effendi。
“KPK继续尽最大努力没收腐败造成的资产或从腐败者那里追回资产。其中一项努力是通过发展在ML中处理案件,“阿里说。
“资产追回除了具有法律效力外,还对根除腐败委员会实施腐败犯罪行为具有重要影响
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