刑事调查股发现Indra Kenz将在加勒比群岛支付的交易

雅加达 - 警方刑事调查组（Bareskrim）发现，在一起欺诈案件中，一名嫌疑人以投资Binomo应用程序Indra Kenz为幌子，支付了一笔交易。该交易通向加勒比群岛。

"我们只收到一笔将在加勒比群岛支付的交易，"印度尼西亚国家警察特殊经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于3月25日星期五对记者说。

进行交易的帐户已被阻止。付款尝试也可能被挫败。

"由于金融交易报告和分析中心（PPATK）的帮助，我们可以首先阻止其支付，"他说。

Whisnu表示，对要支付的交易的检测是基于PPATK团队的调查。所获得的信息是，在国外，正是在加勒比群岛，存在着交易。

"伊万先生（PPATK负责人）表示，比诺莫位于巴哈马群岛，这是最外层的国家，在国外有交易。我们已经向PPATK朋友寻求追踪方面的帮助，"Whisnu说。

此外，调查人员和PPATK继续协调没收Indra Kenz在国外的资产。因此，以后它可以用作洗钱罪（TPPU）收益的证据。

"我们目前正在调查并与PPATK合作进行协调，以便将国外的犯罪收益作为证据转移到这里，因此我们立即与海外PPATK合作，"Whisnu说。

Indra Kenz以Binomo交易为幌子，在在线赌博案中被列为嫌疑人。一些资产也被没收，面值为550亿印尼盾。

在本案中，Indra Kenz涉嫌遵守2016年关于ITE的第19号法律第45条第1款第28项。然后，《刑法典》关于欺诈的第378条。

还有2010年第8号法律，涉及洗钱罪。适用本条是为了使犯罪行为的肇事者陷入贫困，从而产生威慑作用。