雅加达 - 警方刑事调查组（Bareskrim）发现，在一起欺诈案件中，一名嫌疑人以投资Binomo应用程序Indra Kenz为幌子，支付了一笔交易。该交易通向加勒比群岛。
"我们只收到一笔将在加勒比群岛支付的交易，"印度尼西亚国家警察特殊经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于3月25日星期五对记者说。
进行交易的帐户已被阻止。付款尝试也可能被挫败。
"由于金融交易报告和分析中心（PPATK）的帮助，我们可以首先阻止其支付，"他说。
Whisnu表示，对要支付的交易的检测是基于PPATK团队的调查。所获得的信息是，在国外，正是在加勒比群岛，存在着交易。
"伊万先生（PPATK负责人）表示，比诺莫位于巴哈马群岛，这是最外层的国家，在国外有交易。我们已经向PPATK朋友寻求追踪方面的帮助，"Whisnu说。
此外，调查人员和PPATK继续协调没收Indra Kenz在国外的资产。因此，以后它可以用作洗钱罪（TPPU）收益的证据。
"我们目前正在调查并与PPATK合作进行协调，以便将国外的犯罪收益作为证据转移到这里，因此我们立即与海外PPATK合作，"Whisnu说。
Indra Kenz以Binomo交易为幌子，在在线赌博案中被列为嫌疑人。一些资产也被没收，面值为550亿印尼盾。
在本案中，Indra Kenz涉嫌遵守2016年关于ITE的第19号法律第45条第1款第28项。然后，《刑法典》关于欺诈的第378条。
还有2010年第8号法律，涉及洗钱罪。适用本条是为了使犯罪行为的肇事者陷入贫困，从而产生威慑作用。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
