자카르타 - 2023-2026 기간 인도네시아 금융 핀테크 협회 (AFPI)의 회장 인 Entjik S. Djafar와 2019-2013 기간 AFPI의 전무 이사 인 Kuseryansyah는 2026년 7월 31일 금요일 DKI 자카르타 고등 검찰청 (Kejati)의 소환을 받아 조사를 받았습니다.
두 사람은 DKI 자카르타 검찰청에 있었고 약 5 시간 동안 조사를 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 엔틱과 쿠세리안샤는 검찰청에 있었던 것에 대해 언론인들에게 언급하는 것을 거절했습니다.
AFPI는 엔티젝과 쿠세리안샤가 검찰의 요청을 수용하기 위해 참석했다고 확인했다.
"AFPI는 검찰이 수행하는 법적 절차를 존중하며 필요한 정보 또는 정보가 있으면 협력할 것입니다."라고 AFPI는 8월 6일 목요일 언론인들에게 말했습니다.
그러나 협회 측은 사법 당국의 권한이기 때문에 더 이상 검사의 내용이나 내용을 전달할 수 없다고 인정했습니다.
이에 대해 금융서비스 산업을 감독하는 금융서비스 당국(OJK)은 온라인 대출(pindar)을 포함한 금융서비스 산업을 감독하는 금융서비스 당국(OJK)은 검사가 진행되기 전과 DKI 자카르타 검찰청의 검사가 끝난 후 두 AFPI 지도자로부터 이에 대한 보고서를받지 않았다고 인정했습니다.
OJK의 금융 기관, 벤처 자본 회사, 소액 금융 기관 및 기타 금융 서비스 기관 (PMVL)의 감독 부통령 인 Jasmi는 확인 된 후 DKI 자카르타 검찰청이 소환 한 각 당사자로부터 업데이트를받지 않았다고 말했습니다.
Entjik과 Kuseryansyah에 대한 조사는 온라인 대출 플랫폼 (pindar) 중 하나 인 Koinworks의 사건에 대한 검찰의 추가 조사와 관련이 있다고 강력히 의심하고 있습니다. 지난 5년 동안 온라인 대출 산업은 회원을 포함한 다양한 법적 문제와 현재 검찰이 다루고있는 최신 사건에 대한 공공의 관심을 받고 있으며, Koinworks에서 가상 신용의 부정적 유통으로 인해 6,000억 원에 이르는 국가적 손실이 발생했다고합니다.
이 사건에서 수사관들은 수백 억 달러에 이르는 손실 가능성을 초래한 보험 보호없이 대출을 조달하는 인보이스 형태의 담보 조작이 있었다고 의심하고 있습니다. 또한 많은 당사자들이 용의자로 지정되었습니다.
비슷한 사례는 2023년에서 2024년 사이 크라우드 플랫폼에서도 발생했습니다. 검찰은 120억 루피아 상당의 62개의 대출자에게 가상 대출을 제공했다고 의심하고 있습니다. 크라우드의 최고 이사인 요한스 수기톤우그로호는 이 사건의 용의자로 지명되었습니다.
법 집행 기관의 대규모 조사 중에 쿠세리안샤의 이름이 AFPI의 총재 후보 중 한 명으로 등장할 것이라고 예상했습니다. 그러나 이에 대해 쿠세리안샤는 더 이상의 언급을 거절했습니다.
"아직 알지 못했습니다 (AFPI 회장 후보), 10월까지 멀었어요"라고 그는 DKI 자카르타 검찰청에서 만났을 때 말했습니다.
쿠세리안샤는 AFPI에서 새로운 인물이 아닙니다. 그는 2019년부터 2023년 말까지 AFPI의 사무 총장을 역임했으며, 2020년부터 2023년까지 아드리안 구나디의 지도하에 AFPI의 일일 회장이었습니다. 이전에 AFPI에서 쿠세리안샤의 직속 상사였던 아드리안 구나디는 2022년 1월부터 2024년 3월까지 카타르에서 국제 연맹의 피랍자로서 체포되어 2조 7천억 원의 사회적 손실을 초래한 불법적인 사회 자금 모금 사건과 관련하여 경찰 국립 경찰국 (Bareskrim Polri)에 의해 구금되었습니다.
AFPI의 이사 겸 회장인 쿠세리안샤의 위치는 2019년부터 2023년 말까지 AFPI의 쿠세리안샤와 아드리안 구나디의 지도력 기간 동안 발생한 코인웍스, 크로우드 및 인베스트리 등의 회원을 포함한 많은 법적 문제와 관련하여 주목을 받았습니다.
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