자카르타 - 금융 서비스 당국 (OJK)은 온라인 도박 활동에 연루된 것으로 의심되는 4,921 개의 계좌를 차단했다고 밝혔습니다.
OJK 위원회의 마헨드라 시레가르 위원장은 이 계좌 차단 조치는 금융 서비스 부문의 안정성을 보장하기 위해 온라인 도박 활동을 근절하기위한 노력이라고 말했습니다.
마힌드라는 또한 경제와 금융 부문에 광범위한 영향을 미치는 온라인 도박의 근절과 관련하여, 조코 위도도 대통령이 구성한 온라인 도박 태스크 포스를 지원하는 것도 포함되어 있으며, 이는 폴리티 법률 및 안보 부처 조정관 했디 타흐자 탄토가 이끄는 것과 같습니다.
"통신 및 정보부 (Kominfo)로부터받은 데이터에서 4,921 개의 계정이 차단되었습니다."라고 Mahendra는 6 월 10 일 월요일 OJK 위원회 회의 결과 2024 년 5 월 회의에서 기자 회견에서 설명했습니다.
마헨드라는 은행이 고객 식별 파일을 적극적으로 수행하도록 요청함으로써 은행과도 관계를 맺었다고 말했습니다.
"OJK는 은행에 온라인 도박과 관련된 거래를 수행한 것으로 의심되는 계좌 소유자 목록에 대한 추적 및 프로파일링을 포함하여 검증, 식별 및 향상 된 신중한 검토 (EDD)를 수행하도록 지시했습니다."라고 그는 말했습니다.
전체 계정 식별 및 차단에서 OJK는 온라인 도박 거래와 관련된 고객 계좌 목록을 AML 및 테러 자금 조달 방지 프로그램 정보 시스템 (SIGAP)에 포함시켜 모든 금융 서비스 기관이 액세스 할 수 있도록하고 온라인 도박 행위자의 움직임을 제한하고 금융 서비스 부문의 비대칭 정보를 해결합니다.
마헨드라 장관은 온라인 도박과 관련된 교육면에서 예방 노력도 이루어졌으며 금융 서비스 산업에 온라인 도박 활동을 포함하여 의심스러운 거래로 계좌를 신속하게 식별하고 확인할 것을 요청했습니다.
온라인 도박 계좌를 차단하기위한 노력에서 OJK는 강력한 규제를 가지고 있습니다. 2023 년 금융 부문 개발 및 강화에 관한 법률 (UU PPSK) 제 4 호 제 14 조 제 33 항 제 14 조 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제 36A 조 제 1 항 제
금융 서비스 부문의 무결성을 강화하기 위해 2023년 6월 14일 OJK는 금융 서비스 부문의 돈세탁 방지 프로그램, 테러 자금 조달 방지 및 대량 파괴 무기 확산 자금 조달 방지 (POJK APU-PPT)에 대한 OJK 규칙 (POJK) 번호 8을 발행했습니다. OJK의 금융 서비스 부문의 무결성을 보장하기위한 헌신의 증거입니다.
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