자카르타 - 돈 세탁 범죄 (TPPU) 전문가 인 Yenti Garnasih은 특별 범죄 (Jampidsus)의 전 법무 장관이었던 Febrie Adriansyah를 둘러싼 혐의 된 부패 범죄 (Tipikor) 및 돈 세탁 범죄 (TPPU)의 폭로는 예비 범죄 (predicate crime)로 시작되어야한다고 강조했습니다. 그에게는 TPPU 요소가 범죄의 범죄를 증명하기 전에 증명될 수 없다는 것을 증명할 수 없었습니다.
이 성명은 8월 7일 금요일 자카르타에서 열린 인도네시아 청년 의회 연맹이 주최한 토론에서 "전 Jampidsus 사건의 배경에서 부패 네트워크를 밝히다 : 주인공은 누구? 누가 이득을 보았습니까?"라고 Yenti는 말했습니다.
Yenti에 따르면, 일련의 사건은 수마트라 지역의 전기 정전 이후 떠오른 증기 발전소 (PLTU)에 대한 석탄 공급 문제로 시작되었습니다. 그는 석탄 공급을 충족시키는 과정에서 석탄 공급량 감소 및 기술 설계를 포함한 개발 된 의심스러운 작동 방식을 언급했습니다.
Yenti는 조사의 발전에 따라 수사관들이 여러 장소를 급습하고 많은 현금과 금괴를 발견했다고 말했다. 이 사건은 PT Asabri와 PT Krakatau Steel을 포함한 다른 여러 사건에서 부패 혐의와 관련이 있습니다.
Yenti는 TPPU 사건에서 수사관은 먼저 2010년 8번 법안에 규정된대로 범죄를 증명할 수 있어야 한다고 강조했다.
"TPPU는 원래의 범죄가 없다면 존재할 수 없습니다. 따라서 수사관과 검찰은 TPPU 법 제2조 (1)에 명시된 원래의 범죄를 명백하게 설명할 수 있어야합니다."라고 Yenti는 말했습니다.
그는 TPPU는 기본적으로 범죄 결과로 알려지거나 의심받을 수있는 재산에 배치, 이전, 지불, 기부, 선물 또는 기타 행동을하는 행위라고 설명했습니다.
Yenti에 따르면, 범죄자가 국가 조직이나 공무원 출신이라면, 이러한 조건은 형사 고발의 고려 사항이 될 수 있습니다. 그러나 조사관은 압수 된 모든 자산이 실제로 범죄 결과로부터 유래했음을 증명해야합니다.
"금과 금괴 형태의 조사 결과는 반드시 범죄로부터 비롯되었으며 TPPU 법 제2조 (1)에 따라 범죄의 원인과 관련되어야합니다."
Yenti는 고위 공무원을 포함한 사건의 처리에는 증명의 복잡성과 대중의 높은 관심 때문에 더 많은주의가 필요하다고 평가했습니다.
"돈세탁을 연구하는 사람으로서, 이 사건이 중요한 공무원과 관련되어 있기 때문에 조사관이 매우 신중하게 일했다고 믿습니다. 따라서 대중은 현재 진행 중인 법 집행 과정에 대한 지원을 제공해야합니다."라고 그는 말했습니다.
그는 또한 수사관과 검찰이 누군가를 용의자로 지정하기 전에 최소한 두 가지 증거가 충족되었는지 확인하도록 촉구했습니다. 그에게 있어 이러한 측면은 재판에서 증명의 중요한 기초가 될 것이며 사전 재판을 통해 형식적 시험에 직면할 때도 마찬가지입니다.
"검찰은 재판에서 증명의 근거가 될 것이기 때문에 두 가지 증거를 결정할 때주의해야합니다."라고 Yenti는 말했습니다.
또한 Yenti는 TPPU 사건의 수색은 일반적으로 범죄 수익으로부터 유래한 것으로 의심되는 재산의 존재에 대한 신뢰할 수있는 정보에 따라 수행된다고 설명했습니다. 따라서 이러한 조치는 적절한 증거 및 정보에 기초한 한 합법적 법적 조치입니다.
Yenti는 또한 조사관이 발견 한 현금과 금 시트의 저장 패턴을 강조했습니다. 그에게 따르면, 흔치 않은 장소에서 큰 가치의 자산을 저장하는 것은 돈 세탁 범죄의 관점에서 탐구해야 할 지표 중 하나가 될 수 있습니다.
"정상적인 논리에서 합법적 인 활동으로부터 발생하는 돈은 일반적으로 은행 시스템을 통해 보관됩니다. 마찬가지로 숨겨진 위치가 아닌 숨겨진 위치에 보관하는 패턴이 조사 과정에서주의를 기울여야합니다."라고 Yenti는 말했습니다.
토론에는 TPPU 전문가 인 Yenti Garnasih, 비나 난투사 대학 (Binus)의 비즈니스 법률 전문가 인 무하마드 레자 시르피딘 자키, KPK 전 검찰 Yudi Purnomo Harahap, 그리고 국립 대학 (Unas)의 정치 과정 교수 인 Firdaus Syam의 다양한 분야의 다양한 소스가 참석했습니다.
이 행사에는 학생 대표, 청소년 단체, 연구자, 실무자, 일반 시민 등 다양한 계층의 참가자가 참석했습니다. 포럼의 목표는 부패 혐의 사건과 TPPU의 투명하고 전문적이며 책임감 있게 진행되도록 공공 참여를 장려하는 것입니다.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
