자카르타 - 금융 거래 보고 및 분석 센터 (PPATK)의 전 부회장 인 아구스 산토소 (Agus Santoso)는 9 대검찰청 (Kejagung) 팀이 전직 특별 범죄 법무 장관 (Jampidsus) Febrie Adriansyah의 거주지에서 발견 된 74 킬로그램의 금과 4,760 억 원 상당의 현금 자산을 완전히 조사하도록 촉구했습니다.
아구스에 따르면, 환상적인 가치의 자산은 실제 소유자, 그 출처, 그리고 그 재산이 부패 혐의 또는 돈세탁 혐의 (TPPU)와 관련이 있는지 여부를 확인하기 위해 철저히 조사되어야합니다.
"FA 자산 소유와 관련된 여러 사업장과 주택에 대한 수색 보도는 합리성 이외의 자산 소유를 입증하기 위해 추적되어야합니다. 예를 들어 관련 주택 자산 및 사업 자본 자산 소유권에서"라고 Agus는 8 월 3 월 월요일 기자들에게 말했습니다.
아구스는 조사관이 취할 수있는 초기 조치 중 하나는 자산 발견을 국가 운영자 재산 보고서 (LHKPN)와 일치시키는 것이라고 설명했습니다. 그에게 있어서, 금이나 현금이 재산 보고서에 나열되지 않으면, 그것은 심화에 초점을 맞추어야합니다.
"보고되지 않으면, LHKPN에 보고되지 않은 이유에 대해 의문을 제기하고 조사할 수 있습니다."
또한, 아구스는 은행 시스템 외부 또는 은행 시스템 외부의 범죄 혐의로 인한 자금 배치 패턴, 금속 형태의 저장을 포함하여 금속 형태의 저장을 통해 금융 범죄 혐의가 있음을 의심합니다. 그에 따르면, 이러한 패턴은 종종 TPPU 혐의 행위에서 발견됩니다.
"이것은 은행 외부의 배치 패턴 또는 은행이없는 배치라고 불리는 패턴이며 귀금속 배치 패턴입니다."라고 그는 말했습니다.
그는 금괴 또는 외화 형태의 재산을 보관하는 것이 자금의 출처를 숨기고 자산 가치를 보호하는 방법이 될 수 있다고 덧붙였다. 따라서 수사관은 금융 거래 및 귀금속과 관련된 사업 네트워크가 있었을 가능성을 탐구해야합니다.
"따라서 관련자가 돈 교환소, 금 가게 또는 금 용광로 형태의 사업 네트워크를 가지고 있다면, 관련자와 그 네트워크가 합법적 경제 시스템에 들어갈 수 있도록 범죄 수익을 세탁하기위한 사업 생태계를 준비했다고 의심할만합니다."라고 그는 말했습니다.
아구스는 또한 돈 리토 용의자의 변호사가 4,760억 원과 74kg의 금이 그의 고객의 소유라고 말한 주장에 대답했습니다. 그에게는 다른 사람들에게 매우 많은 금액을 보관하는 이유는 범죄 수익을 숨기는 패턴에서 종종 발견되기 때문에 법적으로 테스트해야합니다.
"이 모델 TPPU 패턴, 즉 누군가가 인정하는 불법 자산을 분리하려는 것은 가장 단순한 패턴입니다."라고 그는 말했습니다.
그는 검찰총장 9인이 금의 출처, 외화 자금의 출처, 자산 보관 의혹과 관련된 문서를 추적함으로써 모든 자산의 출처를 증명할 수 있을 것이라고 낙관했다.
"수사관은 엄청난 양의 자산이 그 집에 보관되어 있고 어떤 사업 활동에서 왔는지, 금은 어디서 얻었는지, 어떤 환전소가 그렇게 큰 외화 현금을 제공했는지 쉽게 증명할 수 있습니다. 그런 다음 당연히 보관에 대한 합법적 문서가 있어야합니다. 특히 DR은 법률을 잘 아는 변호사로서 집이나 FA가 검사인 사업장에 보관합니다."
또한, 아구스는 탄압위원회(KPK)에서 근무한 적이 있는 많은 고위 검사관을 포함한 검찰총장 9인의 팀이 전문적으로 일할 수 있기를 바라고 있습니다. 그는 또한 PPATK의 자금 흐름을 추적하는 지원이 범죄의 원인과 TPPU 의혹과 관련하여 사건의 증명을 강화할 것이라고 평가했습니다.
"특히 PPATK 팀이 자금 흐름을 추적하고 함께 건물 사건을 구축하고 JPU가 기소 계획을 작성하기 전에 사건을 수사하는 과정을 따르면 JPU는 반드시 원인 범죄와 TPPU 과정을 해체하고 증명할 수 있습니다."
이전에 Febrie Adriansyah의 주택에 대한 수색은 Kortastipidkor Polri의 수사관과 Polda Metro Jaya가 수행했습니다. 사건 처리가 대법원에 배정 된 후, 팀 9은 부패 및 TPPU 혐의에 대한 조사를 계속하기 위해 새로운 수사 명령서 (sprindik)를 발행했습니다.
대법원은 또한 Febrie Adriansyah에 대한 지정된 용의자의 상태가 변경되지 않았으며 조사 절차는 적용되는 법률 규정에 따라 계속 될 것이라고 강조했습니다.
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