자카르타 - 금융 거래 보고 및 분석 센터 (PPATK)는 2026 년 1 분기에 총 예금액 10.59 조 루피아로 judionlinemencapai 자금의 회전율이 40.3 조 루피아에 달했다고보고했습니다.
"PPATK의 분석 결과는 거래 패턴이 더 자주, 더 널리 퍼지고 더 작은 금액을 사용하는 경향이 있다는 것을 보여줍니다."라고 PPATK의 Ivan Yustiavandana 수석은 7월 23일 목요일 ANTARA가 보도 한 성명서에서 말했습니다.
PPATK은 예금 방법에 중요한 변화를 발견했습니다. 2025년 동안 QRIS 사용은 총 예금 빈도의 약 78.5%에 달했거나 19.35조 루피아의 명목으로 305.35백만 건의 거래가 있었습니다.
한편, 은행 계좌 및 전자 지갑을 통해 입금은 8379만 건의 거래 또는 약 21.5%로 기록되었으며, 금액은 16조 6700억 원이었습니다. 이러한 변화는 QRIS를 통해 입금 빈도 구성이 88.6%로 증가한 2026년 1분기-2분기에 더욱 두드러졌고, 계좌 이체는 11.4%였다.
그의 당은 QRIS와 루피아 기반의 다양한 디지털 지불 수단이 합법적 인 거래 수단이며 경제 지원에 중요한 역할을한다고 강조했습니다.
"문제는 온라인 도박 네트워크에 의한 악용에 있습니다. 이러한 상황은 지불 서비스 제공자가 상인을 지속적으로 확인, 수락 및 모니터링하는 과정을 강화해야한다는 것을 보여줍니다."
또한, 발견 된 돈 세탁 방식은 더욱 복잡해졌습니다. 범죄자는 계좌 및 신원을 구매하고 판매하여 얻은 다른 사람의 계좌 (프록시 계좌)를 사용하고, 휴면 계좌를 인수하고, 인증되지 않은 신원 또는 e-KTP ASPAL (진짜하지만 가짜) 및 deepfake와 같은 디지털 조작 기술을 사용하여 인증 프로세스를 우회합니다.
온라인 도박 네트워크는 또한 껍질 회사, 소규모 중소기업 (SMM) 상인 또는 가상 디지털 상인, 그리고 상인 통합기를 사용하여 다수의 하위 상인을 관리하고 온라인 도박 예금을 정상적인 것처럼 보이는 무역 거래로 위장합니다.
이외에도 PPATK는 지불 게이트웨이, 송금 서비스, 외환 교환 활동, 기술 기반 자금 조달 서비스, 디지털 쿠폰 판매 및 기타 디지털 금융 서비스와 같은 기술 기반 비은행 금융 서비스의 오용 경향을 식별했습니다.
발견된 패턴에는 서로 다른 계열사를 사용하는 것, 서비스 사용자 또는 상인으로서의 파티노미니스의 사용, 그리고 실제로 통제하고 돈을 즐기는 당사자를 흐리게하는 다양한 양방향 양방향 거래가 포함됩니다.
"이러한 발견은 금융 서비스 산업의 모든 당사자 또는 기술 기반 제공자를 일반화하는 것을 목적으로하지 않습니다. PPATK 분석은 불공정성 지표와 범죄 혐의와의 관련성을 보여주는 특정 거래, 계정, 상인 및 엔티티를 대상으로합니다."라고 그는 말했습니다.
쉽게 이해하기 위해 PPATK 데이터는 2017년부터 2조 1000억 원에서 2024년에 359조 8100억 원에 이르는 온라인 도박 자금의 회전율이 계속 증가했다는 것을 보여줍니다.
2017년 이후 처음으로 2025년에 이러한 자금의 회전율은 2024년에 51조 3천억 원에서 2025년에 36조 1천억 원으로 20% 정도 감소했습니다. 예금액도 2024년 51조 3천억 원에서 2025년 36조 1천억 원으로 감소했습니다.
"2017년 이후 매년 증가한 후, 2025년 온라인 도박 자금 회전율의 감소는 역사적인 기록이되었습니다. 이 성과는 프라보우 수비안토 대통령이 온라인 도박과 싸우고 정부의 모든 요소를 동시에 일하게 하기 위해 지도하는 데 있어서의 결단력에서 비롯되었습니다."라고 PPATK의 책임자는 말했습니다.
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