자카르타 - 인도네시아 감사 감시 (IAW)는 법 집행 기관이 PT CBS와 PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI)의 부채를 해결하는 데 관여한 혐의 된 부패 및 돈세탁 범죄 (TPPU)에 대한 조사에서 조작 및 권한 남용 요소를 증명할 수 있도록 경고했습니다. 이유는 사업 손실이 단순히 부패 범죄로 분류 될 수 없기 때문입니다.
이는 IAW의 설립 비서인 이스칸다르 시토루스가 경찰의 부패 퇴치 기관 (Kortastipidkor)에 의해 전달 된 후 대법원 (Kejagung)이 다루는 SOEs 환경의 부패 혐의에 대응하여 전달되었다.
"빚은 사업 세계에서 일반적인 것입니다. 지불 지연, 구조 조정, 보증 제출 및 사업 평화가 있습니다. 따라서 조사관은 회사에 해를 끼치는 모든 채무 조정을 즉시 부패 혐의로 간주해서는 안됩니다."라고 이스칸다르는 7 월 16 일 목요일 언론인들에게 말했습니다.
이스칸다르는 조사의 초점은 또한 직위 남용, 이해 상충, 뇌물, 만족, 문서 조작 또는 부채 해결 과정에서 특정 당사자에게 이익을 전달하는 것도 증명해야한다고 평가했습니다.
"대중은 부채를 해결하는 데 부패 혐의가 있다는 것을 알고 있습니다. 그러나 대중은 두 회사의 사업 관계, 부채의 가치, 채권을 낳은 거래 대상, 해결 방법, 그리고 불법으로 영향을 미친 것으로 의심되는 결정이 어떻게되는지 알지 못했습니다. 즉, 대중은 사건의 제목을 받았지만 계약 내용은 결코 명백하게 열리지 않았습니다."라고 그는 말했습니다.
게다가, 이스칸다르는 PT KNI가 강철 무역 분야에서 활동하는 크라카투 스틸 그룹의 일부이긴 하지만, 모든 사업 손실은 국가 손실로 평가될 수 없다고 말했다.
"SOEs는 여전히 비즈니스 위험에 직면하는 기업입니다. 지불하지 않은 고객이 있고 시장 가격이 변하고 사업 결정이 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다. 이 모든 것은 반드시 범죄가 아닙니다."
따라서 이스칸다르는 수사관들이 여전히 법률에 의해 보호되는 사업 위험과 범죄 요소를 충족시킨 행동 사이를 명확하게 구분할 수 있어야 한다고 말했다.
"새로운 형사법은 권한 남용, 이해 상충, 뇌물, 만족, 문서 위조 또는 특정 당사자에게 불법적으로 이익을주는 거래 조작의 증거가 발견되면 사용될 수 있습니다. 비즈니스 손실만으로는 부패가 발생했다고 결론 내릴 수 없습니다."라고 그는 말했습니다.
이스칸다르는 또한 PT CBS와 PT KNI 사무실에서 수사관이 수행 한 수색을 강조했습니다. 그에게는이 단계가 실제 상태로 기록 된 거래의 적합성을 테스트하기위한 비교 문서를 찾는 노력이라고합니다.
"이 문서에서 나중에 빚의 가치가 같았는지, 물품이 실제로 수령되었는지, 지불이 기록에 따라 이루어졌는지, 보증이 전달되었는지, 공식 문서에 명시되지 않은 다른 합의가 있는지 여부를 볼 수 있습니다. 그 시점에서 사업 문서는 일반 관리 아카이브가되고 의도적 인 조작이나 편향이 발견되면 형사 증거가됩니다."
그는 또한 조사관들이 사업 판단 원칙, 즉 적절한 정보에 근거하여, 이해 관계가 없이, 단순히 회사의 이익을 위해 선의로 사업 결정을 내린 이사를 법적으로 보호하는 원칙을 침투할 수 있어야한다는 것을 상기시켰습니다.
"이 원칙은 실제로 실패한 사업 결정을 보호합니다. 그러나 처음부터 뇌물, 만족, 데이터 조작, 이해 상충 또는 권한 남용을 통해 결정이 형성된 경우 보호는 무효입니다. 그곳에서 사업 실패와 부패 범죄 사이의 경계는 조사관에 의해 명백하게 증명되어야합니다."
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