자카르타 - 인종 이주 및 교정부 (Imipas) 환경에서 외국인 거주 허가 (WNA)를 처리하는 데 대한 뇌물 혐의 사건에서 돈 세탁 (TPPU)의 범죄 행위를 적용 할 수있는 기회가 있습니다.
KPK 조사국장 아흐마드 타우피크 후세인 (Achmad Taufik Husein)의 임시 책임자는 6월 3일에 열린 손잡이 (OTT) 작전에서 수많은 자산을 발견했기 때문에 돈세탁을 향한 심화가 이루어졌다고 말했습니다. 그 중에는 트레일 모터, 자동차, 귀금속이 있습니다.
"TPPU에 있습니까, 예, 물론 우리는 거기에 발전할 것입니다. 많은 자산이 있기 때문에 몇 가지 운송 장치가 있습니다."라고 Taufik은 6 월 6 일 토요일 인용 한 남부 자카르타의 쿠닌간 페르사다의 KPK 붉은 백색 건물에서 말했다.
수사관은 압수된 자산의 출처와 다양한 금융 거래를 통해 범죄 수익을 은폐하려는 시도가 있었는지 여부를 조사할 것이라고 말했다.
납치 피해자의 돈을 자산으로 전환하기 전에 압수당한 돈을 수용하기 위해 지명자 계좌 또는 다른 사람의 이름으로 계좌를 사용한 것으로 의심되는 것도 확실히 조사된다고 Taufik은 계속했습니다.
"우리는 그들의 취득과 후보자 계좌에서 세탁되어 자산이 구매되었는지 여부를 조사 할 것이며, 그것은 이미 돈세탁의 요소에 들어갔습니다."
KPK는 이전에 6월 3일 수요일 이민 및 교정부 인근에서 외국인(WNA) 거주 허가와 관련된 손을 잡은 움직임(OTT)에서 8명의 용의자를 지명했습니다. 세부 사항은 다음과 같습니다.
1. 2025-2026년 Imipas 장관인 Silmy Karim의 Imipas 2023-2024년 사장; 2. 2024-2025년 이민국장 임시 책임자 Saffar Muhammad Godam; 3. 이민국 서부 자바 지역 사무소(Kakanwil)의 이전 이민국장 Jaya Saputra; 4. 이민국 면허 및 이민국 지위국장 Tessar Bayu Setyaji의 이민국 면허 상태 변경 부서장; 5. 이민국 사무소의 부서장 Bagus Bramantyo; 6. 2024-2025년 중앙 자카르타 이민국장과 2025-2026년 서부 자카르타 비밀 비밀 이민국 1급 이민국장 Ronald Arman Abdullah; 7. 이민국 면허 상태 변경 팀장 Juniadi Sri Priambudi; 8. 이민국 면허 부서의 Gusti Benardiansyah 직원.
조용한 작전에서 부패 방지 위원회 팀은 175 억 루피아 상당의 증거물을 압수했습니다. 세부 사항은 7 대의 자동차, 15 대의 오토바이, 11 대의 자전거, 은행 계좌 및 암호 자산 계좌의 잔고, 그리고 많은 외화가 있습니다.
그런 다음 KPK는 몇 대의 자전거를 압수했습니다. 4 대의 대형 오토바이 중 3 대는 할리 데이비슨입니다. 2 대의 레드 앤 실버 컬러 포르쉐 911 자동차; 그리고 6월 5일 금요일, 남부 자카르타의 케바요란 바루 지역에있는 실미 카림의 집에서 5 대의 베스파 매틱 오토바이. 이 모든 물품은 동부 자카르타의 카와간 국가 압류 물품 저장소 (Rupbasan)에 옮겨졌습니다.
반면, 셀미는 2023-2024년 동안 이민국장으로 재직한 이후 외국인(WNA) 거주 허가 관리에서 착복한 돈을 받았다고 탄압위원회가 말했습니다. 그는 심지어 이민 및 교정부 장관(Imipas)으로 맹세했음에도 불구하고 여전히 수수료를 받고 있습니다.
실미가 매주 1억 르완다 프랑을받은 것으로 알려졌다. 그의 행위로 인해 그는 다른 7명의 용의자와 함께 2001년 20호 법률에 의해 개정된 1999년 31호 법률에 의한 벌금형 규제에 관한 법률 제12조(e) 및/또는 제12B조를 위반했다고 의심받고 있다. 2023년 1호 법률에 의한 형법 제20조(c) 규정.
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