자카르타 - 에너지 및 광물자원부(ESDM)는 금융거래보고 및 분석센터(PPATK)와 협력하여 인도네시아의 다양한 지역에서 총 992조 루피아의 자금 순환을 통해 허가없이 금을 채굴하는 것으로 의심받고 있습니다.
"이것은 우리가 PPATK와 다시 확인했기 때문에, 이것이 국가의 권리가 국가가 받아 들여야 할 것이라는 것입니다."라고 에너지 개발 및 광업부 장관 인 Yuliot Tanjung은 1 월 30 일 금요일 ANTARA가 보도 한 바와 같이 말했습니다.
유리오트는 어떤 금 회사가 관련되어 있는지, 불법적인 금 광산의 출처를 알지 못했다고 말했다.
그는 금융 거래는 매우 상세한 수술이 필요하다고 설명했는데, 이는 거래를 수행하는 다른 당사자를 포함할 수 있기 때문이다.
"그래서 예, 이것은 금융 거래가 매우 상세하다는 것을 알고 있습니다. 그것은 첫 번째, 두 번째 계층에 있거나 다른 당사자를 사용합니다."라고 Yuliot은 말했습니다.
PPATK는 27개의 분석 결과와 광업 부문과 관련된 2개의 정보에서 517조 4,700억 원의 거래 명목으로 자금이 순환되었다고 기록했습니다.
PPATK가 관심을 갖는 것 중 하나는 인도네시아의 다양한 지역에서 허가없이 금을 채굴하는 것(PETI)의 의혹이며, 이는 파푸아, 서칼리만타, 술라웨시, 북부섬, 자바섬 및 기타 섬에 퍼져있는 불법 금 배포와 금을 흐르는 관행이있다. PETI는 해외 시장으로 향합니다.
PPATK는 2023-2025 기간 동안 PETI와 관련이 있다고 의심되는 거래의 총 명목 가치는 185조 3천억 원에 달했으며 총 자금 순환은 992조 원에 달했다고 말했다.
2025년 동안 PPATK는 총 1,540개의 금융 정보 제품(PPATK PIK)을 전달했으며, 그 중 373개(약 24.22%)는 180조 8,700억 원의 거래 총액을 기록한 뇌물 혐의(TPA)와 관련이 있습니다.
또한, 178 개의 PIK PPATK (11.56 %)가 세금 분야에서 TPA 의혹과 관련하여 총 자금 순환이 934.52 조 루피에 이르렀으며, 156 개의 PIK PPATK (10.13 %)가 사기 혐의와 관련하여 분석 된 총 거래 가치가 22.53 조 루피에 이르렀습니다.
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