ミャンマーとカンボジアにおける数十億ドルのサイバー詐欺ネットワークに対する米国の制裁

米国テロ・金融情報担当財務副長官、ジョン・K・ハーリー。(写真;x @UderSecTFI)

ジャカルタ - 米国(US)は、大規模なサイバー詐欺作戦に関与しているミャンマーとカンボジアの企業や個人を含む19の団体に制裁を課しました。この制裁は、2025年9月8日に米国財務省によって発表され、偽の投資詐欺、マネーロンダリング、違法ギャンブルを通じて、2024年だけで米国市民から100億ドル以上を盗んだとされる犯罪ネットワークを対象としています。

米国財務省の公式声明によると、東南アジアのサイバー詐欺産業は、特に2021年のミャンマーでの軍事クーデター以来、急速に成長しています。この犯罪ネットワークは、偽の求人を含むさまざまな国から強制的に被害者を募集し、刑務所に似た「詐欺複合施設」で働くことを強制します。

数十万人を数えた被害者は、「リグ・ブッチャー」(段階的な暗号投資詐欺)などのオンライン詐欺を犯すことを余儀なくされ、しばしば身体的暴力、債務奴隷制、強制売春の脅迫を受けました。

「東南アジアのサイバー詐欺業界は、アメリカ市民の幸福と財政的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷制の対象にしています」と、テロリズムと金融情報担当米国財務副長官、ジョン・K・ハーリーは述べた。

制裁は、ミャンマーの民兵と軍事政権が支配する地域で拡大しているネットワークへの資金の流れを遮断することを目的としています。

取り締まりを受けた9つの団体は、タイ国境近くのカレン州の町で、主要な詐欺センターとして知られています。Shwe Kokkoは、2017年にヤタイ国際ホールディンググループ(以前に取り締まられた香港の会社)とミャンマー軍と同盟関係にある武装グループであるカレン国民軍(KNA)によって設立されました。

オーストラリア戦略政策研究所の報告によると、ミャンマーの詐欺センターは2021年以来、民兵地域から軍事政権地域に広がっている。

カンボジアでは、中国の犯罪ネットワークが運営する詐欺センターがデジタル通貨詐欺に焦点を当てている10の団体が禁止されています。主要な場所にはシアヌークビルとバイエルン州があり、複合施設はカジノ、ホテル、オフィスに偽装されています。

米国の制裁は、これらの事業体との金融取引を禁止し、米国内の資産を凍結しています。マルコ・ルビオ米国務長官は、制裁は「産業規模の詐欺、強制労働、身体的および性的虐待、勤勉貯蓄の盗難」から米国市民を保護すると述べた。

ミャンマー暫定軍事政権とカンボジア政府のスポークスマンは応じていない。これは、暗号詐欺に関連するマネーロンダリングに対する2025年5月のカンボジアのHuーションGroupに対する制裁を含む、より広範な米国の取り組みの一環です。

専門家は、この制裁は、犯罪ネットワークが場所を変える可能性があるにもかかわらず、この地域での詐欺行為を最大15%削減できると予想しています。米国市民は、オンライン投資詐欺、特に暗号通貨で迅速な利益を約束する詐欺に注意するよう奨励されています。