ジャカルタ-Tokocryptoは、バイナンスおよび国家警察の犯罪捜査庁(CID)とともに、後にピグバチャースキームの一部として知られる偽のWebサイトを通じて、インドネシアでの暗号詐欺操作を首尾よく発見しました。
逮捕中、警察は、加害者が偽のWebサイトにだまされた被害者から盗まれた資金を保管するために使用したさまざまな種類の銀行アプリケーションを含む約50台の携帯電話を発見しました。
その後、Telegramの通信履歴からの証拠に基づいて、CID調査チームは法医学的分析を通じて、容疑者が管理していたとされるウォレットのアドレスを特定することに成功しました。
その後、CIDはTokocryptoに、バイナンス金融情報ユニット(FIU)と協力して暗号取引プロセスを分析するための支援を求めました。
Tokocryptoの法務・コンプライアンス・政府関係担当副社長のAizizah Mutia Karim氏とバイナンスFIUの責任者Nils Anthony R 氏は、金融セクター、特に暗号資産における詐欺と戦う上で政府と民間セクターの協力の重要性を強調した。
「CIDとの協力を通じて、私たちはこの事件で重要な行動をとることができました」とナイルズは9月24日火曜日に受け取った書面による声明で述べました。
Binance FIUとそのパートナーは、最初の調査、データ処理、資産凍結から、さらなる行動のために法執行機関に引き渡された20万米ドルまたは約30億ルピアの資金の没収に至るまで、詳細な分析サポートを提供します。
「バイナンスFIUおよびトコクリプトとの協力は、この事件の複雑さを明らかにし、加害者を逮捕する上で非常に重要です」と、警察市民センターの捜査官の1人であるフェリーマウラナは述べています。
この操作はまた、公共部門と民間部門の間の協力が、特に暗号の世界における金融詐欺との戦いに効果的であるという強力な証拠でもあります。
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