ジャカルタ-世界最大の暗号交換として、Binanceは現在、世界当局からの厳格な監督の中で、規制遵守に焦点を当てています。金融規制当局としての経歴を持つBinanceのCEOであるRichard Tengは、特にコンプライアンスチームを強化するために、年間を通じて1,000人の新入社員を採用するという同社の計画を明らかにしました。この動きは、バイナンスが昨年43億米ドル(約68兆ルピア)の和解を含む主要な訴訟に直面した後に行われます。
ニューヨークのブルームバーグ・ニュースとの独占インタビューで、Teng氏は、バイナンスが規制コンプライアンスのために年間2億ドル以上を割り当てたと述べた。
2年前の1億5,800万米ドル(約2.5兆ルピア)から増加したこの基金は、バイナンスの財務諸表と取引プロセスを監視するために米国政府によって任命された2つの会社である法医学リスク同盟とサリバン&クロムウェルの仕事に資金を提供するために使用されました。
Binanceはまた、コンプライアンスチームの数を2024年末までに700人に拡大し、現在の500人から増やす予定です。この増加は、法執行機関からの需要数の増加に対応して行われ、今年これまでに63,000件の需要に達し、2023年の58,000件から増加しました。
それにもかかわらず、バイナンスは依然として多くの未解決の法的課題に直面しています。直面している主要な事件の1つは、米国証券取引委員会(SEC)からの訴訟です。
6月、裁判官は、バイナンスとその創設者であるChangpeng Zhaoに対するSECの告発のほとんどは継続できると裁定しました。これに対して、Teng氏は、バイナンスが提起された申し立てに対して自分自身を弁護し続けると主張した。
さらに、Tengは、違法取引の容疑でナイジェリアでバイナンスのコンプライアンスオフィサーであるTigran Gambaryanが拘留されるなど、内部問題にも対処しなければなりません。一方、バイナンスの元CEOであるChangpeng Zhaoは、米国のマネーロンダリング防止法に違反した罪で有罪を認めた後、今年初めに4か月の懲役を宣告されました。
バイナンスでChangpeng Zhaoのポジションを占めて以来、Tengは新しいデジタルトークンの上場要件の強化や企業のベンチャー部門の分離など、多くの重要な変更を行ってきました。
ただし、これまで、バイナンスはグローバル本社を公式に指定したり、徹底的に監査された財務諸表を発表したりしていません。これらのステップは、ますます厳しくなるグローバルな規制の複雑さをナビゲートしようとするバイナンスの取り組みを反映しています。
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