ジャカルタ-米国証券取引委員会(SEC)は、Novatech Ltd.とその創設者であるシンシアとエディペティオンに対して、6億5000万米ドル(10兆ルピア)相当の暗号詐欺スキームを実行したとして起訴しました。
主張には、Novatechがマルチレベルマーケティング(MLM)ベースの暗号資産投資プログラムを運営しており、その投資家の資金の大部分は、約束どおりに投資されたのではなく、既存の投資家とプロモーターへの手数料を支払うために使用されたという主張が含まれています。
SECによると、このスキームは2019年から2023年まで続き、Novatechは暗号資産市場や外国為替市場への投資を通じて資金に利益をもたらすことを約束して投資家を引き付けます。しかし、実際には、実際に投資された資金のごく一部しかなく、その大部分は以前の投資家やプロモーター手数料の支払いのために悪用されています。
シンシアとエディ・ペティオンに加えて、SECは、マーティン・ジジ、ダピリヌ・ダンバー、ジェームズ・コルベットを含むノバテックの主要プロモーターの何人かを、このスキームの拡大における彼らの役割についても訴えました。これらのプロモーターは、Novatechに対する規制措置を含む危険の兆候をすでに知っているにもかかわらず、投資家を募集し続けていると言われています。
この訴訟はフロリダ州南部地方裁判所に提出され、SECは被告人に対する処罰、利益率、恒久的な命令を求めている。プロモーターの一人、マーティン・ジジは、10万ドル(15億ルピア)の民事罰金を支払うことによって起訴の一部を解決することに同意し、申し立てを認めたり否定したりすることなく、将来の犯罪の恒久的な禁止を喜んで受け入れます。
Bitcoin.com Newsから引用されたSECフォートワース地域事務所のディレクター、エリック・ヴェルナーは、ノバテックと請願者の行動が世界中の何万人もの犠牲者に計り知れない損失をもたらしたと述べた。
「私たちが主張するように、この規模のMLMスキームでは、プロモーターがそれを動員する必要があり、今日の行動は、この大きなスキームの主要な建築家だけでなく、被害者を違法に要求して詐欺を広めたプロモーターにも責任を負わせることを示しています。」
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