ジャカルタ - 中国の上級銀行職員は、数十億元にのぼる驚くべき暗号マネーロンダリング計画に関与したとして告発されています。最近明らかになった裁判所の文書によると、44歳の容疑者である陳氏は、元銀行幹部を支援するために、少なくとも2億5,000万元(約5,630億ルピア)を個人銀行口座を通じてロンダリングするのを手伝ったと伝えられている。
中国を代表する金融ニュースの情報源であるナショナル・ビジネス・デイリーの報道によると、中国北東部のフルダオ銀行の元幹部が他の数人とともにこの事件に関与していた。報告書は、約18億元(約4兆ルピア)が、複雑でよく計画された業務で銀行から奪われたことを明らかにした。
ナショナルビジネスデイリーの同じレポートによると、容疑者は暗号詐欺スキームを慎重に実行している疑いがあります。2020年8月、フルダオ銀行の元党書記である李玉林氏と、銀行の元暫定大統領である李小東氏は、他の2人とともに、不良資産を操作して26億元(約5兆8000億ルピア)を横領したとして告発された。
大規模な横領の疑いがある後、報告書は彼らが痕跡を軽率に隠蔽しようとしていると述べています。2020年9月、彼らは18億元以上を外貨に変換し、彼らが管理する香港の会社の銀行口座に送金したとされています。
2020年9月から10月にかけて、容疑者はWeChatグループを通じて暗号資産を購入し、そのうちの1つは「Longmen Inn」と呼ばれていました。伝えられるところによると、彼らは暗号資産を海外で販売し、収益を米ドル(USD)に変換し、スキームに関与している香港の企業が管理する銀行口座に保管します。
このマネーロンダリング計画の首謀者とされる陳氏は、2年3カ月の懲役刑と200万元(約45億ルピア)の罰金を言い渡された。一方、元銀行幹部や関係者に対する法的手続きはまだ進行中です。
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