インド、140億ルピア相当の外国人デポジットを凍結し、暗号詐欺ネットワークに関連していると疑われている

インドは、暗号詐欺ネットワークに関連しているとされる140億ルピア相当の外国預金を凍結しました(写真;ドク。ブロックゲニ)

ジャカルタ-インドの法執行局(ED)は最近、洗練された組織化された操作方法で外国人を標的とした暗号詐欺ネットワークを発見することに成功しました。よく調整された操作で、EDは、許可されていない長距離アクセスを通じて作成された暗号アカウントに40万米ドル(約64億ルピア)の資金を転送するように被害者を説得した加害者を逮捕しました。

EDが実施した調査は、重大なデジタル証拠の発見、固定預金の凍結、およびこの事件に関連するジュエリーの没収につながりました。この継続的な調査は、サイバー犯罪を根絶し、市民の権利を保護するインド当局の真剣さを示しています。

BitcoinNewsの情報によると、先週の金曜日、EDはプラフル・グプタと彼の同僚がデリー、ハリヤナ、カンプルのさまざまな場所で実施した捜索活動の結果を発表しました。この調査は、インド中央捜査局(CBI)がグプタとその友人に対して提出した最初の情報報告書(FIR)に由来しています。FIRには、プラフル・グプタ、サリタ・グプタ、クナル・アルマディ、ガウアヴ・パフワ、リシャブ・ディクシット、その他特定されていない数人の名前が含まれています。

より良い財務安全保障の約束により、容疑者は被害者に彼らが管理する暗号アカウントに多額の資金を転送するように説得することに成功しました。彼らは、許可されていないリモートアクセスを使用して、被害者の名前でアカウントを作成し、被害者の携帯電話番号と電子メールアドレスを許可なく使用します。その後、送金された資金は暗号に変換され、ネットワークに関与するさまざまな関係者に配布されます。

EDは、暗号資金が売却される前にプラフル・グプタと母親のサリータ・グプタに移管されたことを発見しました。この売却の収益は、その後、インドの偽の事業体に移管され、偽造されたKYCの詳細を含む何千もの口座に分配されました。資金の一部は、適切なKYCチェックを実施せずにマネーロンダリングを支援したとされるグルガオンのフィンテック企業にさえ流れました。

実施された捜索活動において、EDはデジタル証拠の押収、7.25クロールピー(約867,825米ドルまたは140億ルピア)相当の固定預金を凍結し、35ラックルピー(約41,895米ドルまたは6億7,800万ルピア)相当の宝石類を押収することに成功しました。この進行中の調査により、より多くの同様の詐欺ネットワークが開かれ、デジタル詐欺の脅威から市民をよりよく保護することが期待されています。