米国当局は、暗号詐欺で2人の中国人を非難

中国と聖キッツ州とネイビス州の二重国籍を持つダレン・リーからのパスポート(写真:x @CryptoGene Off);

ジャカルタ - 米国当局は、だまされた被害者から少なくとも7300万ドルをロンダリングした暗号通貨詐欺計画で2人の中国人を非難しました。これは、5月17日金曜日に米国司法省によって発表されました。

米国当局は5月16日木曜日、カリフォルニア州中部地区の連邦地方裁判所で開かれた起訴状によると、ロサンゼルスでYicheng Zhangを逮捕した。中国とセントキッツとネビスの二重居住者であるダレン・リーは、4月にアトランタ空港で逮捕された。

米国は、2人が数十億ドル規模のグローバル産業になった「ピグバッチャー」として知られるある種の暗号通貨投資詐欺に関与していると非難しています。

被告は共謀者に、シェル会社の名義で米国の銀行に口座を開設するよう命じたとされる。

被害者は、これらの口座に資金を入金するためにオンラインで招待されました - その後、米国の金融機関を通じてバハマスの銀行口座に資金が洗浄されました。

「暗号市場での詐欺はさまざまな形をとり、遠く離れた場所に隠れていますが、加害者は法的手の届かないところに隠れています」と米国司法副長官のリサ・モナコは声明で述べています。

李氏と張氏はともに、マネーロンダリングを共謀し、国際マネーロンダリング6件の罪で起訴された。有罪となれば、被告は各容疑で最大20年の懲役刑に直面する。