FTXグループは、数十億ドルの詐欺を犯した疑いで債権者から訴えられました

FTXの親会社であるFTXグループは、債権者によって訴えられました。(写真;ブルトールズ博士)

ジャカルタ-FTX暗号交換の親会社であるFTXグループは、会社が犯した詐欺行為に不満を抱いている債権者からの集団訴訟に直面しています。この訴訟はまた、FTXスキャンダルに関与し、利益を得ているとされる法律事務所サリバン&クロムウェル(S&C)を引きずり下ろしました。

FTX債権者が補償を要求する

CNBCが2024年2月16日に受け取った法廷文書によると、FTXの債権者は、S&CがFTXグループと提携して数十億ドル(数十兆ルピア)相当の詐欺を犯し、クラスメートに属する資金を悪用したと主張しています。

債権者は、S&CがFTX USとFTXグループ傘下の2つの事業体であるFTX Trading Ltd.によって犯された不正行為を認識し、承認したと主張しています。不正行為には、顧客資金と会社資金の混合、アラメダリサーチ関連会社への資産の譲渡、FTXトークンの販売による収益の横領が含まれます。

「これを知っているにもかかわらず、S&CはFTXグループの行動から経済的利益を得る可能性があり、少なくとも暗黙のうちに、そのような違法行為を自らの利益のために支援することに同意しています」と提出書類には書かれています。

この集団訴訟は、民事陰謀、詐欺の支援と奨励、信託違反の支援と奨励など、いくつかの容疑で補償を求めています。債権者はまた、米国当局によって調査されているFTXの競合他社の1つであるBinance Holdingsの独立したモニターになることをS&Cに禁止するよう要求しました。

S&CとFTXの関係は利益相反に満ちています

S&Cは、2023年11月からFTXの破産手続きを監督してきた1世紀前の法律事務所です。FTXは、顧客による大量資金の引き出しにより流動性危機を経験した後、第11章破産保護を申請しました。

しかし、S&Cは破産前にFTXと密接な関係を持っていたことが判明しました。法律事務所は、ボイジャーデジタルホールディングスのFTX資産の提供やLedgerXの買収など、さまざまな取引でFTXの外部アドバイザーを務めてきました。法律事務所はまた、数億米ドルと推定されるサービスに対して多額の支払いを受けました。

FTXとS&Cのつながりは、2021年8月に顧問弁護士としてFTXグループに加わったS&Cの元パートナーであるRyne Millerを通じて確立されました。ミラーはFTXから彼の古い法律事務所に少なくとも20件のケースを移送したと言われています。FTXの元最高規制責任者であるダニエル・フリードバーグは、裁判所に提出された書類で、ミラーはFTXに滞在した後にパートナーとしてそこに戻るつもりだったため、ビジネスをS&Cに誘導することの重要性を強調したと述べました。

この訴訟はまた、FTXの元CEOであるSam Bankman-FriedとS&Cの密接な関係を浮き彫りにしており、Bankman-Friedはニューヨークの法律事務所で頻繁に働いています。「S&Cは、BankmanFried氏自身の財務に関する詳細な知識を得て、さらに主張されているように、Robinhoodに関連する複雑な株式購入のための彼の個人的な能力における彼の代理人」と提出書類には書かれています。