ジャカルタ-米国バイナンス支店である Binance.US は、レスリー・オニールを最高コンプライアンス責任者(CCO)または新しいコンプライアンス責任者に任命したと伝えられています。オニールは、約2年間働いた後、昨年11月に辞任したタミー・ワインリブの後任となった。
O'Neillは、フィンテック分野、特にデジタルID検証サービスを提供する会社であるProve Identityで強力な経歴を持っています。Prove Identityで5年間勤務し、そのうち2年間はCCOを務めています。Prove Identityに入社する前は、バンク・オブ・アメリカやシティグループなどの従来の金融分野でも働いていました。
Binance.US のCCOとして、O'Neillは顧客確認(KYC)、マネーロンダリング防止(AML)、制裁など、規制コンプライアンスに関連するプログラムの監督を担当します。また、規制当局および関連当局と連携して、Binance.US の業界法および規格の遵守を確保します。
The Crypto Basicのレポートによると、Binance.US の暫定CEOであるノーマン・リードは、オニールの任命を歓迎した。彼は、オニールは、特に詐欺とアイデンティティの分野で、Binance.US におけるコンプライアンスと法的機能を主導するために必要な専門知識を持っていると述べた。彼はまた、Binance.US が米国の暗号市場における信頼と透明性を構築することにコミットしていることを強調しました。
Binance.US は、2017年にChangpeng Zhaoによって設立されたBinanceの子会社の1つです。Binanceは、暗号取引量の面で世界市場リーダーであり、世界中で1億人以上のユーザーがいます。Binanceは、スポット、証拠金、先物、オプション、ピアツーピア取引、分散型金融(DeFi)商品など、幅広いサービスを提供しています。
一方、バイナンスは米国を含むさまざまな国でも規制上の課題に直面しています。2020年6月、米国証券取引委員会(SEC)は、バイナンス、趙、および他の数人の幹部に対して、許可なく証券を販売した罪で訴訟を起こしました。
この訴訟は、バイナンスがバイナンスコイン(BNB)、バイナンスUSD(BUSD)、およびDeFiプロジェクトに関連するその他のトークンなど、証券と見なされるデジタルトークンを販売していると主張しています。この訴訟はまた、Zhaoが Binance.US を完全に支配していると主張しているが、Binance.US はバイナンスから独立して運営されていると主張している。
2020年11月、バイナンスは米国司法省(DOJ)、米国財務省(財務省)、米国商品先物取引委員会(CFTC)、米国外国資産管理局(OFAC)と、同社が直面している法的問題を解決するための合意に達しました。
この取引に基づき、Binanceは43億ドル(60.5兆ルピア)の罰金を支払うことに合意しました。バイナンスはまた、KYC、AML、制裁などのより厳しいコンプライアンスプログラムを実施し、米国の規制当局や法執行機関と協力することに同意しました。
さらに、趙はバイナンスのCEOを辞任し、AML侵害の有罪を認めた。彼は5,000万ドル(7,040億ルピア)の個人的な罰金を支払うことに同意し、米国での違法な暗号活動に関与しないことを約束しました。
この規制危機の真っ只中、Binance.US もリーダーシップの変化を遂げました。Binance.US の元CEOであるブライアン・シュローダーは、2020年9月に他の数人のスタッフとともに辞任しました。元SEC規制当局者であり、Binance.US の元最高法務責任者およびゼネラルカウンセルであるリードは、暫定CEOに任命されました。
リードとオニールに加えて、Binance.US は、最高執行責任者(COO)のマイケル・ケーヒル、最高マーケティング責任者(CMO)のマーク・ケリー、最高技術責任者(CTO)のデビッド・ハーシュなど、いくつかの新しい幹部も採用しました。規制の圧力にもかかわらず、バイナンスは依然として支配的なグローバル暗号交換です。
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