ジャカルタ - 金融取引を規制するインド政府機関であるインド金融情報ユニット(FIU IND)は、バイナンス、クラーケン、クコインを含む9つのグローバル暗号交換が国内で「違法に」運営されていると発表しました。
12月28日木曜日にデリー報道局のウェブサイトに掲載された公式放送で、FIU INDのディレクターは、インドのマネーロンダリング防止法(PML)の規定を遵守せずに違法に運営されている事業体のURLをブロックする手紙を電子情報技術省の長官に書きました。
BREAKING UPDATE FROM INDIA AGAINST CRYPTO EXCHANGES : Financial Intelligence Unit India (FIU IND) issues compliance Show Cause Notices to nine crypto exchanges. Including BINANCE, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate io, Bittrex, Bitstamp, Mexc Global, Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg
— Crypto India (@CryptooIndia) December 28, 2023
ブレイキングアップデート フロムインディアエクスチェンジ:インドの金融情報ユニット(FIU IND)問題コンプライアンスショー 9つの暗号交換の原因に関する通知。BINANCE、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate1o、Bittrex、Bitstamp、Mecc Global、Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg
問題の9つの暗号交換には、バイナンス、クコイン、クラーケン、Huobi、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexが含まれます。
FIU INDによると、インド(海外と国内の両方)で事業を展開し、仮想デジタル資産と法定通貨の間の交換、仮想デジタル資産の移転、仮想デジタル資産の管理を可能にする仮想デジタル資産または機器の保管または管理などの活動に従事する仮想デジタル資産サービスプロバイダー(VDA SP)は、内部告発者としてFIU INDに登録し、2002マネーロンダリング防止法(PMLA)で義務付けられている一連の義務を遵守しなければならないためです。
「この義務は活動に基づいており、インドにおける物理的な存在に依存しません。この規則は、FIU INDへの登録も含むPML法に基づいて、VDA SPに関する報告、記録、およびその他の義務を規定しています」と放送はさらに書いています。
現在までに、FIU INDはFIU INDに登録されている31のVDA SPがあると報告しています。しかし、インドのほとんどのユーザーにサービスを提供しているにもかかわらず、一部の外国企業は登録されておらず、マネーロンダリング防止(AML)とテロ資金供与対策(CFT)の枠組みの下にあります。
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