ジャカルタ - テロリストや過激派グループの資金調達における暗号通貨の役割は、数週間前にパレスチナの過激派グループ、ハマスによるイスラエルでの致命的な攻撃の後、再び脚光を浴びています。
イスラエルは、ハマスと関係があると主張する暗号アカウントを押収した。米国の議員はまた、ハマスとその関連会社による暗号通貨の使用を取り締まるよう政府に奨励しています。
しかし、暗号通貨は、残酷な過激派グループやテロ組織として指定されたグループがお金を稼ぎ、使用するための方法の1つにすぎません。
ロイター通信が引用したように、暗号通貨の役割のいくつかは次のとおりです。
なぜクリプトは違法な体験を使用するのですか?
銀行が行うように、誰でもいつでもチェックを経ることなく暗号通貨ウォレットアドレスを作成できます。
アドレスは仮名であり、一連の文字と数字でラベル付けされるだけで、人々は自分の身元を明らかにすることなく暗号通貨を送受信できることを意味します。
暗号通貨の根底にあるブロックチェーン技術は、国境を越えたデジタル運用であり、即時支払いシステムとして機能する可能性があります。
暗号は世界的に従来の金融よりも具体的ではない規制の対象となっていますが、一部の地域では新しい規則が導入されています。
マネーロンダリングとテロ資金供与に取り組む世界的な機関である金融活動作業部会(FATF)は、暗号資産が「犯罪者とテロリストの金融取引のための安全な逃亡場所になるリスクがある」と警告しています。
クリプトが混乱しないのはどうしてですか?
はい、しかし必ずしもそうではありません。
ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンは、取引に関する恒久的な公開記録を作成します。これは、ウォレットアドレスの出入りの資金の流れだけでなく、どのウォレットがそれと対話しているかを確認することが可能であることを意味します。
部外者がブロックチェーン上のトランザクションを特定することは困難ですが、ブロックチェーン分析会社には資金を追跡するためのツールがあります。
ただし、このフローを個人またはグループと関連付けるために、研究者はブロックチェーンによって記録されていない情報に依存しています。
暗号交換は、顧客がどの住所を持っているかを記録することができ、警察はウォレットの背後にある身元を明らかにすることができます。
暗号通貨ユーザーは、暗号の「マイクラー」を使用したり、資金を他の顧客資産と区別が困難な取引所や企業に資金を移動したりすることで、足跡をさらに曖昧にする可能性があります。
クライプト銀行はテロ管理で何を使用しますか?
誰も確かに知りません。
過激派グループは、現金、銀行、避難所会社、慈善団体、非公式の金融ネットワークなど、さまざまな方法でお金を流用しています。暗号はほんの一部ではない、と専門家は言う。
国連当局者は2022年に、数年前はテロ攻撃の5%が暗号によって資金提供されたと考えられていたが、ブルームバーグが報告しているように、この数は20%に増加する可能性があると述べた。
FATFは今年、暗号は「テロ資金供与の増大するリスク」をもたらすと述べたが、テロ資金供与の「大多数」は依然として従来のお金を使用している。
暗号会社で違法な金融フローが識別されると、それは必ずしも会社のすべてのフローが汚染されていることを意味するわけではない、と暗号研究者のChainalysisは述べた。
Chainalysisは、テロ資金供与は「違法行為によって占められた暗号市場全体の1%未満のほんの一部を占めている」と述べた。
違法なチャンスはどこで勝ちますか?
テロ資金供与は、詐欺、詐欺的なソフトウェア、盗難を含む暗号の違法使用のほんの一部です。
Chainalysis氏によると、暗号犯罪は2022年に記録的な201億米ドル(303兆ルピア)に達し、これを下限の見積もりと呼んだ。この数字には、暗号通貨が薬物の支払いなどの非暗号犯罪の結果である場合は含まれていません。
国連の報告書によると、サイバー攻撃による暗号通貨の盗難は、北朝鮮にとっても重要な資金源です。英国の一部の銀行は、暗号詐欺の増加により、顧客の暗号へのアクセスを制限しています。
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