チェーン分析:犯罪活動に使用される小さな暗号だけ、誇張する必要はありません

ブロックチェーン分析会社は、テロ行為や違法行為に使用された暗号に関連する事実を明らかにします。(写真;ドキュメント。ビビット)

ジャカルタ - Chainalysisの最近のレポートは、テロ組織が資金調達に暗号通貨を使用していることに関する誤解を解決しようとしています。

報告書は、ハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦などの一部のパレスチナ過激派グループがデジタル通貨を使用して資金を調達および送金していることを認めていますが。ブロックチェーン分析会社は、この金額が暗号通貨トランザクションの全体的な量のごく一部にすぎないことを確認しました。

報告書はまた、金融機関や影の会社などの伝統的な法定通貨ベースの方法が、依然としてこれらのテログループの主な資金源であると述べています。

ブロックチェーン技術の存在により、暗号通貨トランザクションをよりよく追跡できるようになり、政府機関と民間部門がテロ資金の流れを特定して混乱させるために協力することができます。

このレポートは、テロ関連の資金の移動を促進する上でのサービスプロバイダーの役割も強調していることを覚えておくことが重要です。多くの疑わしいサービスプロバイダーは多額の資金を処理することができ、調査はしばしばそれらに焦点を当てる必要があります。

このレポートは、暗号通貨を介したテロ資金を追跡することの複雑さを明らかにしていますが、これらすべての取引活動がテロリズムに関連しているとすぐに結論づけないように警告しています。これらの資金のほとんどは、テロの目的と直接関係がない場合があります。

暗号交換であるコインベースも、テロ資金の大部分が依然として暗号通貨ではなく伝統的な現金に依存していることを強調することで、同様の意見に同調しています。彼らはまた、さまざまな管轄区域でコンプライアンスを確保するために、暗号業界のためのより明確な規制をサポートしています。