ジャカルタ-米国(US)政府は、中国のいくつかの企業や個人が関与するビンタニル貿易を取り締まるための決定的な措置を講じました。
10月3日、米国司法省(DOJ)は、デンタニル、メタンフェタミン、および暗号通貨を金融の流れにも含む合成オピオイドの配布の生産に関連する8つの請求を発表しました。
発表の中で、司法省は、犯罪者が暗号通貨を含むさまざまな支払い方法を使用して身元を偽装し、取引の痕跡を排除したと指摘しました。暗号通貨を使用すると、身元を開示せずに取引を行うことができます。
司法省はまた、河北シェンハオ輸入輸出会社に関連する2人の個人、すなわち清ソン李と春海陳を具体的に任命した。これら2人の個人は、暗号財布を使用して、医薬品の製造に使用される前駆化学物質に関連するお金を送金します。
さらに、バイオテクノロジー企業Hubei Guanlangと提携しているWay Zhangも、暗号財布を使用して、オピオイド細胞および添加物の前駆体の販売取引を行っていると疑われている。
米国財務省からの制裁
DOJによる法的措置に加えて、米国財務省の対外資産管理局(OFAC)は、麻薬取引に関与した多くの当事者に制裁を課しました。制裁には、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、テザー(USDT)、トロン(TRX)を含む19の暗号通貨アドレスが含まれます。
これらの制裁は28の企業と個人を対象としていますが、暗号アドレスのほとんどは、ビンタニルや麻薬取引に関与する企業に関連する5人の個人によってのみ所有されています。4つの暗号アドレスは、カナダのバンクーバーにあるValerian Labs社ともリンクされています。
麻薬シンジケートのリーダーであるDu Changgenも、米国財務省によって認可されました。長genは暗号通貨を個人的に受け入れていますが、彼の個人的な暗号アドレスは制裁リストに含まれていません。
この法的措置は、6月に中国のディクタニル企業に対する米国の執行機関の取り組みの続きであり、取引における暗号通貨の使用も記録しました。これに対応して、ブロックチェーン分析会社Ellipticは2023年5月にこの問題を特定し、後に米国上院議員エリザベスウォーレンの注目を集めました。
米国政府は、犯罪行為における暗号の使用を減らすことを期待して、暗号通貨を含む麻薬取引に対処するための努力を強化し続けています。
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