ジャカルタ-暗号プラットフォームTornado Cashの2人の創設者は、マネーロンダリングや米国連邦制裁違反などの重大な容疑で起訴されました。検察官によると、創設者の1人であるロマン・セメノフも、外国資産管理局(OFAC)によって認可された市民のリストに追加されました。
追加情報として、米国財務省には、国際法に違反したり、米国の国家安全保障を脅かしたりすると考えられる個人または団体に対する制裁を担当する外国資産管理局(OFAC)があります。
一方、セメノフのパートナーであるロマン・ストームは、トルネード・キャッシュ・ミキシング・サービスを通じて10億ドル以上のマネーロンダリングを担当していると言われている。ニューヨーク南部地区の米国検事、メリック・ガーランド米司法長官、FBIを含む複数の米国機関が関与した調査は、この違法行為に対処するための取り組みにおける彼らの役割を明らかにしました。
取引のプライバシーを維持することを目的としたTornado Cashを通じた資金の混合は、米国財務省(DOJ)の注目を集めています。OFACが両社の創設者に制裁を課す動きは、プラットフォームに対する米国の調査の強化を示しています。
財務省が関与する法的手続きが進行中です。ロマン・セメノフにリンクされたイーサリアムの電子メールアドレスとウォレットもOFACによってリストされています。
しかし、このプラットフォームに関与した創設者の中には、マネーロンダリングの加害者として逮捕され、任命されたのはRoman Stormだけでした。一方、ロマン・セメノフの所在は不明である。
それだけでなく、OFACは制裁の対象となる個人や企業のリストも公開し、関連資産をブロックし、米国市民が彼らと取引をすることを禁止しています。
Tornado Cashの創設者は、マネーロンダリング、制裁違反、違法な送金事業運営の陰謀など、米国で3つの深刻な告発に直面しています。この法的取り扱いは、トルネードキャッシュが北朝鮮と関係のあるハッキンググループに関与したとされるものにも言及しています。
この訴訟は、裁判官がTornado Cashの訴訟で財務省を支持し、プラットフォームをOFACの管轄下に置いた後に起こった。しかし、これらの結果は、原告が上訴する能力を維持します。
この決定は、米国当局が暗号空間でのマネーロンダリング活動にどのように取り組んでいるかに大きな影響を与え、Tornado Cashのような事業体は、その性質的に分散化されていても、制裁を受ける可能性があることを示唆しています。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
