バイナンスの従業員は、中国本土の人々が暗号通貨にアクセスできるようにKYCプロセスを回避するのを助けたと疑われています

バイナンスは、毎日の取引量で最大の暗号交換です。(写真;ドク。ブロックチェーンジャーナル)

ジャカルタ - 世界的なインフレが高まり、世界的な銀行危機の恐れの中で、ビットコインなどの危険な資産に対する需要が高まり始めています。中国本土では暗号交換が禁止されていますが、その住民は依然として世界的な金融革命に参加したいと考えています。

CNBCのレポートによると、一部のバイナンスの従業員は、同社のKnow Your Customer(KYC)機能を中国本土の居住者に渡す方法を示しています。彼らは銀行文書を偽造し、偽の物理的住所の証明を提供する方法さえ教えました。

バイナンスの従業員とアンジェルスはまた、仮想プライベートネットワーク(VPN)を有効にして台湾居住者として登録し、市民権を中国本土に戻すようにユーザーにアドバイスしています。これは、Android用のバイナンスアプリにアクセスし、ビットコインと暗号エクスポージャーを獲得できるようにするためです。

それでも、ビットコインの世界的な採用の中でバイナンスのセキュリティが疑問視されています。セキュリティ専門家は、テロリズムとマネーロンダリングがバイナンスのネイティブ顧客を弱体化させる可能性があることを懸念しています。彼らはまた、北朝鮮のハッカーが盗まれたコインを通じてマネーロンダリングを実行することの容易さを強調しています。

デューク大学教授で元FDICイノベーションチーフのスルタン・メッジ氏は、規制と国家安全保障の観点からバイナンスに関する10の懸念のうち8つを持っていると述べました。

「規制の観点から、そして国家安全保障の観点から、Binanceに関する10の懸念のうち8つがある場合、これは10のうち10に持ち込まれます」とデューク大学の教授であり、FDICの元イノベーションチーフであるスルタンメッジは述べています。

それを知って、バイナンスは、その従業員が中国本土の住民が既存の政府の法律を覆すのを助けたという主張を否定し、これは中国本土の多くの人々がまだビットコインと暗号に興味を持っていることを示しています。

「私たちは、当社の基準に従っていない、または不適切な推奨事項を誤って提出または作成するなど、社内ポリシーに違反した可能性のある従業員に対して措置を講じました。私たちは、すべてのユーザーが居住国やその他の個人を特定できる情報を提供することによってKYCに合格することを要求する厳格なポリシーを持っています」と広報担当者はCNBCに語った。

ビットコイン市場は、中国本土からのいくつかの禁止にもかかわらず、大幅に成長しました。例えば、ビットコインエルサルバドルと中央アフリカ共和国では法定通貨として使用されています。

ますます多くの国や州が本質的な価値を持つデジタル商品としてビットコインを認識しているため、中国政府は国際投資を誘致するために暗号禁止を確実に緩和します。ただし、セキュリティと規制に関する懸念が残っている限り、投資家は暗号資産への投資を検討する際に注意する必要があります。