ジャスティン・サンは違法なウォッシュ取引活動TRXに関与しているとされる

TRXの創設者であるジャスティン・サンは、違法行為を行った疑いがあります。(写真;ドキュメントビットコイン交換ガイド)

ジャカルタ-トロン(TRX)の創設者であるジャスティンサンは、米国の金融監視機関である証券取引委員会(SEC)によって登録されていない証券を提供したとして告発されています。SECは、TRONがTRXおよびBittorrentトークン(BTT)を提供することにより証券法に違反したと述べました。

「現金資産や暗号通貨に加えてTRXに価値を提出する人を含むすべてのTRX購入者は、常にかなりの数のTRXを持っているSunとTron財団とともに会社に投資します」とSECは述べています。

声明はBTTに対して同じ告発を行い、トークンは「証券として、特に投資契約として言われ、販売された」と述べた。

その後、SECは、ジャスティン・サンがさまざまなアカウントを使用して暗号交換のTRON(TRX)価格を操作するスキームを設定し、日常の取引廃棄物活動に従事し、大量のTRXをさまざまな取引所に移動させたと非難しました。SECの報告によると、関係するアカウントの1つはSunの父親に属していました。

参考までに、ウォッシュトレーディングは、投資家が実際よりも大きな取引活動の印象を与えることを目的として、投資家が自分の資産を売買する市場操作の慣行です。実際には、ウォッシュトレードは、同じトレーダー、または協力するトレーディンググループによる同じ資産の取引を含み、取引量の印象が高く、市場をだまして実際よりも流動性が高いように見えます。

これにより、価格操作が発生し、これらの資産の人気が高まり、実際には存在しない投資家が招待される可能性があります。この慣行は広く市場犯罪と見なされており、世界中の多くの金融当局や証券取引所によって禁止されています。

このスキームを通じて、60万回以上の操作で、毎日450万〜740万のTRXが洗い流されていると言われています。SECの行動の一環として、多くの有名なインフルエンサーや有名人も、これらの証券を宣伝するために支払われたことを明らかにせずに起訴されました。

SECは、Sunがこれらの有名人に、従業員を連絡係として使用して、キャンペーンに参加していることを開示しないように間接的に命じたと主張しています。

訴訟に含まれる有名人の中には、リンジーローハン、ジェイクポール、デアンドレコルテスウェイ(別名ソウルジャボーイ)、オースティンマホーン、ミケーレメイソン(別名アメンラスト)、マイルズパークスマッカラム(別名リルヨッティ)、シェイファースミス(別名Ne-Yo)、アリアウネティアム(別名アスコン)がいました。

「このケースは、暗号資産証券が適切な開示なしに提供および販売された場合に投資家が直面するリスクが高いことを再び示しています」とSECのゲイリー・ゲンスラー会長は述べています。

それでも、これまでトロン財団自体は申し立てに対応していません。この発表は、SECが暗号通貨市場での規制違反を容認しないことを示しています。この取り締まりは、業界のプレーヤーが違法でない慣行を回避することを思い出させるものとしても役立ちます。