ジャカルタ–毎日の取引量で世界最大の暗号取引所であるBinanceは、最近、エリザベスウォーレン、ロジャーマーシャル、クリスヴァンホーレンを含む3人の米国上院議員からの挑戦に直面しました。3人全員が、ビジネスの正当性とBinanceの既存の顧客資産のセキュリティに疑問を呈しました。
3人の上院議員は、バイナンスのCEOであるChangpeng ZhaoとBAMトレーディングサービスのCEOであるBrian Shroderに手紙を送りました。この手紙には、潜在的な犯罪の調査に直面したときの財務、リスク管理、および規制コンプライアンスに関連する文書と回答の要求が含まれています。
バイナンスとその米国関連会社であるバイナンスUSは、2つの別個の事業体です。BAMトレーディングサービスは、バイナンスUSとして事業を行っています。上院議員は、FTX暗号交換の崩壊後、Binanceが法執行機関と規制当局による多数の調査に直面していたと主張するメディアの報道に言及しました。
彼らは、Binanceとその関連事業体が規制当局を故意に回避し、資産を犯罪者や制裁回避者に譲渡し、顧客や一般の人々から基本的な財務情報を隠したと主張しています。
これは、Binanceのビジネスおよび顧客資産のセキュリティの正当性に疑問を投げかけ、これらの活動が暗号市場とより広範な金融システムの安定性に及ぼす潜在的な影響についての懸念を引き起こします。
手紙の中で、上院議員はまた、バイナンスがフランスの監査会社Mazarsを雇い、ビットコイン保有のプルーフオブリザーブ(POR)監査を実施したと述べました。しかし、監査会社はその後「レポートを含むWebページを削除」し、暗号会社のプルーフオブリザーブ監査に関連する活動を停止しました。
上院議員は、3月16日までに質問リストに関する「文書と回答」を求めて書簡を締めくくった。要求された文書には、「2017年から現在までのバイナンスとその子会社のすべての貸借対照表の完全なコピー」、および内部のマネーロンダリング防止(AML)、テロ資金供与対策(CFT)のポリシーと手順、および内部の顧客確認(KYC)手順が含まれます。
手紙のコピーは、米国証券取引委員会(SEC)の委員長であるゲイリー・ゲンスラーにも送られました。ロスティン・ベーナム、商品先物取引委員会(CFTC)の委員長。メリック・B・ガーランド、米国司法省(DOJ)の米国司法長官。
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