中国の警察が暗号で63人のマネーロンダリング加害者を逮捕

中国の犯罪者はマネーロンダリングに暗号を使用しています。(写真;ドック。ビットコイン交換ガイド)

ジャカルタ–中国当局は、暗号通貨を介したマネーロンダリング犯罪の加害者を逮捕することに成功しました。湖南省警察は、17億米ドル(26.5兆ルピア相当)相当のマネーロンダリングの疑いで63人を逮捕した。

警察は、容疑者がホンという名前の特定されたリーダーの下で、盗んだ資金を米ドルと交換するために暗号通貨を使用したと発表しました。この行動は2018年からギャングによって行われています。

ホン氏は容疑者とともに、中国全土で詐欺やギャンブルによる利益を洗浄している。その後、逮捕中に、警察は容疑者から4,190万米ドル以上、100台の携帯電話、およびコンピューターを押収しました。最近の進展は、違法行為のための暗号通貨の使用を懸念している批評家の恐れを裏付けています。

中国が暗号通貨アクターに対して真剣な行動をとったのはこれが初めてではありません。2021年6月、中国は電話とインターネットを使用したマネーロンダリングの疑いで1,100人以上を逮捕しました。さらに、湖南省でも、当局は9月に暗号通貨を通じて56億米ドルのマネーロンダリングを行ったとして93人を逮捕しました。

中国政府は、デジタル資産に関連する取引や活動を禁止することにより、暗号関連の規則を強化しています。2021年9月、中国当局は、暗号の使用、支払い、マイニング、交換のいずれであっても、暗号通貨を直接禁止しました。

それ以来、中国政府は暗号通貨を食い止めることを目的とした中央銀行デジタル通貨(CBDC)の使用を促進し始めています。中国は8月末以降、CBDCに約1,000億元を促進したと記録されています。

ただし、CBDCプロジェクトはまだ試験段階にあります。政府は、近い将来、さまざまな省で大規模に実施する前に、中国の23の都市でCBDCパイロットを実施しています。