クラーケン暗号交換はOFACに罰金を科し、57億ルピアを支払う必要があります!

クラーケンは米国の規制当局に罰金を支払います。(写真;ドック。ビットコインインサイダー)

ジャカルタ–米国の大手暗号取引会社であるKrakenは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)に362,000米ドル(約57億ルピア)の罰金を支払わなければなりませんでした。

クラーケンは、米国証券取引委員会(SEC)が、米国の制裁を回避する可能性のあるイランのユーザーの取引所監視が弱いことを発見した後、罰金を科されました。

間違いのために、クラーケンは罰金を支払うことに同意しました。OFAC自体は、米国の制裁システムに違反した場合、暗号交換に罰金を科し続けると説明しました。

OFACのリリースによると、クラーケンは「潜在的な民事責任を解決する」ことに同意しましたが、これは「イランの取引と制裁規則」に関連する規制違反の可能性を伴う可能性があります。

それだけでなく、クラーケンは、スタッフのトレーニングや制裁検出を支援するための技術的管理の実施など、追加の制裁コンプライアンス管理に10万米ドルを「投資」することにも同意しました。

CryptoPotatoのレポートによると、Krakenには制裁およびマネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムがありますが、取引所はイランに「一見」居住しているユーザーに代わって、826件のトランザクションを処理し、合計で約1,680,577.10米ドルになりました。クリプトポテトは、2022年6月に取引所に関するSECの調査について最初に報告しました。

報告書は、取引が2015年10月14日から2019年6月29日の間に行われたと説明しました。これは、規制当局が米国の制裁回避の可能性を回避するために、取引所の取引履歴について徹底的な仕事をしていることを意味します。OFACによると、クラーケンはイラン取引および制裁規則、31 C.F.R. §560,204の826の「明白な違反」を犯しました。

したがって、Kraken自体がイランのユーザーに関連する自動IPアドレスブロックを実装しています。同社はまた、それが引き起こした問題を認識し、当局に通知した後、多くのブロックチェーン監視および分析ツールを実装しました。

監視を強化するための規則に従うというクラーケンのコミットメントにより、彼は米国の規制当局から最大2億7200万ドルの罰金を回避するようになりました。クラーケンに加えて、OFACは、米国政府の制裁規則違反の疑いで、BitPayを約50万米ドル、Bitgoを約58,000米ドル、Bittrexなどの他の暗号交換も制裁しました。