アラブ首長国連邦では、ロシアで最大の暗号ポンジースキーム詐欺がインターポールによって公式に逮捕されました

商社フィニコの創業者がUAEで逮捕された。(写真;ドクターアンスプラッシュ)

ジャカルタ暗号取引会社フィニコの創設者の1人であるジグムントジグムントビッチは、当局に逮捕されたと伝えられています。逮捕は昨日11月17日木曜日にアラブ首長国連邦(UAE)で行われました。フィニコはロシアの大手暗号取引会社です。

ビジネスオンラインの報道によると、ジグムント・ジグムントビッチの逮捕はロシア司法長官事務所によって確認されました。報告書はまた、ドイツ人の24歳の男性が9月初旬から湾岸諸国の刑務所に拘留されていると述べています。

ロシアの検察官は報道機関に、地元のインターポール局から彼らの拘留について知らされたと語った。これを知って、ロシア政府はUAEに引き渡しの要求を提出しました。UAE法務省自体が申請を検討しています。

Bitcoin.com ニュースを立ち上げたジグムントビッチは、ロシアの法執行機関が不正な投資スキームの犯罪捜査を開始したときに、2021年7月から投獄されているフィニコの他の2人の共同創設者であるキリルドロニンであるマラトサビロフとエドワードサビロフとともに、国際的な指名手配リストに追加されました。3人の男性は、会社が崩壊したときになんとかロシアを去った。

一方、ジグムント・ジグムントビッチの同僚であるサブリロフは現在不明です。それでも、報告書は、彼の元同僚がサビロフの居場所を当局に通知したと述べています。

上記の名前だけでなく、刑事事件はメインプロモーターのフィニコを含む他の22人も引きずりました。その中には、ポンジースキームが拠点を置いていたロシアのタタールスタン共和国で逮捕された2人の女性、リリアヌリエバとディナガブドゥリナ、およびフィニコ副大統領とドロニンの右腕であるイルギズシャキロフがいました。昨年11月、フィニコの首謀者は44人の共犯者に対して証言することを申し出た。

ロシア内務省によると、フィニコのメンバーと幹部は、ねずみ講詐欺に少なくとも50億ルーブル(8000万米ドル以上)を引き出しましたが、実際の損失の合計ははるかに高くなる可能性があります。お金は、ロシアや旧ソビエト、欧州連合諸国、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、米国などの他のいくつかの国のだまされた投資家から来ています。

犯罪を開始する際に、被害者はフィニコが所有するウォレットアドレスに暗号通貨を送信するように導かれました。ブロックチェーン分析会社のChainalysisは、2019年12月から2021年8月までにビットコイン形で15億米ドル以上を受け取ったと説明しました。犠牲者は、フィニコによって与えられた毎月30%の高収益の約束にだまされました。

フィニコに一目で

Yahoo Financeのレポートによると、The Bellによると、Finikoは2019年から2021年の間に営業しており、APY20〜30%(年間パーセンテージの結果)の預金サービスを含む、暗号を通じて投資機会を提供しています。クライアントはビットコインに投資し、フィニコはそれを商社の元のトークンであるFNKと交換しました。

6月、ロシアの暗号ニュースアウトレットForklogは、フィニコがウェブサイトからのビットコインの引き出しを停止し、ユーザーが本物のFNKトークンのみを取得できるようにし、3週間でその価値の97%を失ったと報告しました。

Forklogはまた、フィニコが投資家に収入報告書、1年後の銀行取引、納税報告書、銀行からの推薦状などの重要なデータの提出を要求していると報告しています。ロシア当局は、不正なねずみ講の兆候がある企業のリストにフィニコを含めています。