マネーロンダリングを助長した疑いで、トルネードキャッシュ開発者が逮捕

開発者のトルネード・キャッシュが逮捕された。(アルトコイン)

ジャカルタ - Tornado Cashの開発者の一人がオランダ当局FIOD(Fiscale inlichtingen opsporingsdienst)に逮捕された。FIODは、金融犯罪の調査を任務とするオランダの政府機関です。では、トルネードキャッシュとは何でしょうか?

暗号監査機関CertiKによると、Tornado Cashは、潜在的に識別可能なさまざまな暗号化フローを組み合わせたサービスです。Tornado Cashは、暗号の追跡をより困難にするため、取引の匿名性を高めます。

8月10日、FIODは29歳のトルネードキャッシュの開発者の一人を逮捕したと発表した。逮捕の理由は、その人物が違法な資金の流れを隠蔽し、マネーロンダリングを助長する犯罪に関与していることです。しかし、オランダの金融調査機関は、公式ウェブサイト fiod.nl でその人物の身元をより詳細に特定しなかった。

一方、米国はすでにイーサリアムネットワーク上に構築されたトルネードキャッシュサービスを禁止しています。その理由は、このプラットフォームが大規模なマネーロンダリングの場になる可能性があると考えられているからです。彼らはまた、Tornado Cashが違法行為からの資金所有者がより匿名になるのを助けると考えています。

「Tornado Cashは暗号通貨のミキシングサービス(ミキサー)です。オンラインサービスにより、暗号通貨の起源や目的を隠すことができます。暗号通貨の起源(犯罪者)は、多くの場合、そのような混合サービスによってチェックされないか、ほとんどチェックされません。ミキシングサービスのユーザーは、ほとんどの場合、匿名性を向上させるためにこれを行います」とFIODのキャプションには書かれています。

一方、FIOD自身は、北朝鮮のハッカーグループである犯罪組織Lazarus Groupによってプラットフォームが使用されている可能性があると見ているため、2022年6月からTornado Cashを調査しています。ラザロ自身は、近年発生した暗号通貨の大規模な盗難に責任があると言われています。

この逮捕は、暗号コミュニティから複雑なコメントを集めました。そのうちの1人は、ビットコイン誌の著者、ステファン・リベラからのものです。

「道路建設業者が「それを使用した犯罪者のために」逮捕されたと想像してみてください。それともホームカーテンインストーラ?プライバシーを欲しがることは犯罪と見なされるべきではない」とリベラは2022年8月12日に述べた。