米国のシークレットサービスは、暗号マネーで1.5兆ルピアを押収、犯罪者に属していますか?

米国シークレットサービスは、ブロックチェーン上のビットコインやその他の暗号通貨の流れに注目しています。(写真; olieman.eth Unsplash)

ジャカルタ - 米国シークレットサービス(USSS)は、世界のさまざまなサークルで暗号通貨が爆発的に普及している最中に沈黙していません。米国連邦法執行機関である米国シークレットサービスまたはUSSSは、1.5兆ルピア相当の暗号通貨を押収することに成功しました。

USSSの幹部、デイビッド・M・スミスは数日前、CNBCとのインタビューで暗号通貨について話しました。スミス氏は、暗号通貨はしばしばいくつかの違法行為に使用されていると考えました。

ご参考までに、スミスは現在、米国シークレットサービスの調査事務所の第28代アシスタントディレクターを務め、161のオフィスと3,000人以上の従業員で構成される機関のグローバル調査ミッションを率いる上級幹部および特別エージェントです。

米国シークレットサービスは、金融システムに関連する特定の法律に違反したことが知られている人物を調査、検出、逮捕する責任があります。

「近年、デジタル資産は、さまざまな詐欺的なスキームやランサムウェアの使用など、さまざまな犯罪を促進するためにますます使用されています」と、米国シークレットサービスの公式Webサイトからの声明を読んでいます。

さらにスミス氏は、シークレットサービスのエージェントとアナリストは、ブロックチェーン上のビットコインやその他の暗号通貨トランザクションを積極的に追跡していると説明しました。彼によると、デジタルウォレットアドレスを追跡することは、電子メールアドレスを追跡するようなものです。

「暗号通貨ウォレットをフォローするとき、それは複数の相関識別子を持つ電子メールアドレスと変わらない」とスミス氏は述べた。

「そして、誰かと他の誰かが取引を行い、それがブロックチェーンに入ると、必要に応じてその電子メールアドレスまたはウォレットアドレスを追跡し、ブロックチェーンを通じて追跡することができます」と、米国シークレットサービスのトップ担当者は述べています。

USSSがまとめた統計によると、2015年以来、254件の詐欺関連の捜査事件に関連して、犯罪者から1億200万ドル(1兆5000億ルピアに相当)以上の暗号通貨を押収しました。

「暗号通貨の魅力の1つは、 従来のフォーマットよりも速いペースでお金を動かすことです」とSmith氏は付け加えます。

彼によると、これらの取引のスピードは新しい消費者とアメリカの犯罪者を引き付けます。「犯罪者がしたいのは、水を曇らせ、彼らの活動を曖昧にしようとすることです」と彼は言いました。

「私たちがやりたいことは、できるだけ早く、できるだけ積極的に、直線的に追跡することです」とスミスは言いました。

アシスタントディレクターは、シークレットサービスが違法行為を検出すると、「トランザクションをより深く掘り下げて解体」するために働いたと説明しました。

「あなたは私に電子メールで何か悪いものを送ってくれました、私はその電子メールアドレスに関連するいくつかの犯罪行為があることを知っています、私はあなたが最初にログインするか、その電子メールアドレスにサインアップしたときにあなたが使ったどんな小さな情報でも分解して見つけることができます」と彼は結論づけました。

さらにスミスは、犯罪者も人間であることを明らかにした。つまり、彼らはまた、ビットコインとアルトコインのボラティリティについても懸念しています。したがって、それらの多くは、BTCやその他のいくつかの暗号通貨を、USDT、USDC、BUSDなどの価格がドルに結びついているステーブルコインまたはステーブルコインに変換します。

「だって、犯罪者も人間だから。彼らは主要なコインのいくつかに関連する市場のボラティリティの一部を避けたいのです」とスミスは Bitcoin.com Newsが報じたように語った。