セティヤ・ノヴァントとガユス・タンブナンの事件を引きずり、PPATKはマネーロンダリング戦術をより複雑に呼ぶ

イラスト(アンスプラッシュ)

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアランダナ会長は、同国のマネーロンダリング(TPPU)犯罪は、もはや個人ではなく他の当事者を通じてますます複雑になっていると述べた。

そこで、彼は金融サービスプロバイダー(PJK)に、この直接的な慣行が克服されることを期待するように頼みました。

彼によると、2003年にPPATKに入って以来、マネーロンダリングの取り組みは、資産を購入する際に自分の名前や姓を使用するだけで行われます。彼が呼んだケースの一つは、財務省の税務総局の元従業員であるガイウス・タンブナンでした。

「私は簡単なケースを見つけた2003 PPATKを入力するために使用しました。「ケースは、自分のアカウントで洗ったガイウスが妻の名前を使用し、その後、自分の名前を使用してモバイルハウスを購入した場合です」と、イワンは10月28日木曜日にオンラインで放映されたイベントで言いました。

「昔は人から人へでした。だから、その後(お金、赤)が誰かの口座(その他、赤)に入れることができる人々」と、彼が付け加えました。

しかし、時間が経つにつれて、マネーロンダリングの慣行は、家族だけでなく、他の当事者を含むため、ますます洗練されています。実際の例は、前下院議長のセティヤ・ノヴァントの場合です。

詳細については、元ゴルカール党の政治家であるセティヤ・ノヴァントは現在、州に最大2.3兆ドルの費用がかかるe-KTPの調達に関連する汚職に関与したとして、刑に服している。

彼の参加は汚職撲滅委員会(KPK)によって正常に解体され、彼は多くの当事者からお金を受け取ると言われています。

「まあ、より複雑な質問は、(私たち、赤)が以前にリスクに追いつくことができるかどうか?「脅威?」と彼は尋ねた。

そこで、彼はすべての金融サービスプロバイダーに、自社のマネーロンダリングを防ぐチームを作ることができるように頼みました。トリック, 単独で行うことができる予防を行うことによって、またはPPATKと協力することによって.

「まあ、その質問に答える必要があります。ランダムな感じではないので、どのようなデータですか?データは単独で生成され、PPATKで生成されるか、または他のPJKと生成することができます」と、彼は結論づけました。