ジャカルタ - 国家警察の犯罪捜査部の特別経済犯罪局(Dittipideksus)は、違法または詐欺的な投資として記載されているEDCCash暗号アプリケーションを使用して詐欺、横領、マネーロンダリングの犯罪行為の容疑で6人の容疑者と証拠を引き渡しました。
バレスクリムから司法長官室の検察官への代表団は、調査検察官が警察の捜査官によって提供された捜査ファイルが完了したか、P21ステージIIであると評価した後に行われました。
「今日、ダートイピデクサスは、この事件が投資または詐欺的または違法な事件である数ヶ月前に明らかにした事件版に関連する容疑者と証拠を引き渡します」と、国家警察の経済犯罪特別部長、コンビス・ウィスヌ・ヘルマワン・フェブラントは8月16日(月曜日)に記者団に語りました。
委任の第 2 段階では、調査ファイルは 5 つに分割されました。その中で、EDCCashのトップerとしてAY、アプリケーション開発者プログラマーとしてのBA、2018年8月から2020年8月までのEDCCash交換器、EDCCash管理者およびITサポートとしてのEKの6人の容疑者がいます。
さらに、2020年8月からEDCCash管理者としてAYの妻であるSY、EDCCashベースキャンプの立ち上げイベントの作成者としてAW、アップラインとしてMRを務める。
彼らは容疑者と証拠をベカシ市検察庁に移したが、捜査当局はまだマネーロンダリング(TPPU)に関連する事件を開発している。
"(ファイルは分離されています)これは、トレース資産に関連しています, はい.「捜査官はまだ既存のトレース資産をチェックしています」と、Whisnuが言いました。資産はかなり多いので」とウィスヌは続けた。
この場合、容疑者は、電子取引情報(ITE)に関する2008年第50条第11年第1項および第36条に関連して、取引に関する2014年第7条第7条第105条および/または第106条に基づき疑われる。
その後、刑法第372条、第3条、第4条、第5条、及び第6条の法第8条に関連する刑法第378条は、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する法律第8条(TPPU)に関連する。
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