ジャカルタ - 国家警察の汚職犯罪撲滅隊(Kortastipidkor)は、PT Perusahaan Pengelola Aset(PPA)による石炭調達プロジェクトの請求書融資(invoice financing)の財政支援の贈収賄疑惑事件の処理結果を発表した。この事件は、国家の財政損失が380億ルピアに達すると推定されている。
警察のKortastipidkorの運用課長、Kombes Pol.アフマド・ユスフ・アフンディは、国家の損失額はインドネシア共和国財務監査局(BPK)の調査結果報告書に言及していると述べた。
国家警察は3人の容疑者を指名
この事件の開示において、警察のKortastipidkorの捜査官は、PT PPAの当事者やPT Bintang Abadi Sampurna(BAS)の作業サプライヤー/パートナーから来た3人の容疑者を特定しました。
容疑者は3人。
IT – PT PPAFSNの投資マネージャー – PT BASFHオペレーション部門責任者 – PT BASのディレクター資金調達の仕組みと逸脱
コムベス・ポル・アフマド・ユスフ・アフンディは、この事件は、PT PPAがPT BASに500億ルピアの初期上限で請求書融資の融資施設を提供したときに始まったと説明した。しかし、その過程で、資金の融資の実現は、8段階で分配された673億1000万ルピアにまで膨れ上がった。
調査の結果、資金調達プロセス中に、以下のものが含まれる多数のモードと重大な逸脱が見つかりました。
徹底的検査の放棄:デューデリジェンスプロセスとリスク分析が適切に実施されなかった。架空文書:請求書文書の有効性の検証が行われなかった。保証違反:現金担保の要件を無視する。口座の工芸:資金の支払いの基礎として使用される銀行口座の工芸の疑いが発見されました。国家損失の回復のための144億ルピアの資産の差し押さえ
国家財政損失(資産回収)の回復努力の一環として、国家警察の捜査官は容疑者の資産をいくつか押収しました。押収された資産は、メダン、ボゴール、ベカシ、スマランディア、シドアルジョを含むいくつかの地域に広がる土地と建物でした。
現在、押収された資産価値の推定額は144億ルピアに達すると推定されています。
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