ジャカルタ - 国家警察の経済犯罪特別局(Dittipideksus)は、PT Dana Syariah Indonesia(DSI)のTA(Taufiq Aljufri)とARLの2人の幹部を逮捕し、詐欺とマネーロンダリング(TPPU)の疑いで容疑者としています。
「KUHAP第99条と第100条に基づく捜査の利益のために、警察のDittipideksus Bareskrimの捜査官は、2人の容疑者(TAとARL)の強制拘留を試みました」と、警察の経済犯罪特別ディレクター(Dirtipideksus)のブリジェン・ポル・アデ・サフリ・シマンジュンタックは、2月10日火曜日にアンタラが引用した。
彼は、2人は今日から20日間、警察のBareskrim拘置所に拘留されたと述べた。
この拘禁は、2人が月曜日(9/2)にこの詐欺疑惑の事件で初公聴会を受けた後に行われた。
彼は、調査中に、捜査官はPT DSIの取締役およびPT DSIの株主としてTAに85の質問を提出したと述べた。一方、ARLはPT DSIの取締役およびPT DSIの株主として、捜査官は138の質問を提出しました。
もう1人の容疑者は、PT DSIの元取締役およびPT DSIの株主であるMYのイニシャルと、PT Mediffa Barokah InternationalおよびPT Duo Properti Lestariの社長であるが、病気のため検問に出席することができなかった。
「捜査チームは、2026年2月13日金曜日に容疑者の検査を予定するために、容疑者に対して再召喚を行います」と彼は言いました。
3人の容疑者は、職務上の横領および/または電子メディアによる横領および/または詐欺および/または詐欺の犯罪および/または偽の報告書を簿記または財務報告書に作成し、/または文書なしで、2018年から2025年の期間に既存の借り手(アクティブな借り手)のデータまたは情報からPT DSIによって行われたコミュニティからの資金分配のTPPUをサポートしています。
アデ氏は、この事件では、PT DSIは、貸し手(資金提供者)と借り手(借り手)を結びつける情報技術に基づく共同資金調達サービスの主催者であると説明した。
使用されるモッドは、まだ有効な契約に縛られ、アクティブな分割払いをしている既存の借り手の名前であり、PT DSIによって借り手の知らないうちに架空のプロジェクトに添付するために再利用されます。
これは、その後、デジタルプラットフォーム上でPT DSIによって送信され、貸し手を引き付けました。
「それが、これらの貸し手が融資を必要とするプロジェクトがあり、投資を行うために参入することに興味を持っている理由です」と彼は言いました。
2025年6月、貸し手が期限切れになった資金を引き出すか、DSIが貸し手に対して約16〜18%のキャピタルファンドとリターンを約束したとき、資金を引き出すことはできません。
彼は、OJKの調査結果に基づいて、この事件による損失総額は2.4兆ルピアであると述べた。
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