ジャカルタ - 国家警察の経済犯罪特別局(Dittipideksus)の捜査チームは、2026年1月23日金曜日、南ジャカルタのジャレン・スディルマン・カブリング52-53、繁栄タワー、12階ユニットA、B、J、地区8にあるPTダナ・シャリア・インドネシア(DSI)の事務所を捜索しました。
Bareskrim Polriの特別経済犯罪局長であるAde Safri Simanjuntak准将は、捜索は、シャリアベースの金融会社を含む疑いのある犯罪の捜査の一環であると述べた。
「今日の午後、警察のディットピデクス・バレスクリムの捜査チームは、DSI事務所を捜索する強制的な努力を行いました」と、メディアが確認したときにAde Safriは言いました。
アデ・サフリは、現在まで捜索プロセスはまだ進行中であると述べた。しかし、捜査官は確保された証拠を詳細に説明することはできません。
「捜索は依然として進行中だ」と彼は簡潔に語った。
さらに、アデ・サフリは、この事件は、職務上の不正行為および/または不正行為、詐欺、電子メディアによる詐欺、簿記または財務報告における偽の報告または記録の作成、およびマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いに関するものであると説明した。
アデ・サフリ氏によると、犯罪の疑いは、PT DSIの既存の借り手のデータや情報から得られた架空のプロジェクトを使用して、コミュニティに資金を分配することによって行われたと疑われています。
「PT Dana Syariah Indonesiaが既存の借り手のデータや情報から架空のプロジェクトを使用して、コミュニティからの資金提供を分配することにより、マネーロンダリングの犯罪を犯しました」と彼は言いました。
この行為のために、捜査官は刑法第1号2023年法律第488条、第486条および/または第492条、第28条第1項に照らして第45A条第1項、および第299条の推定を適用しました。2023年第4号法律の金融セクターの開発と強化に関する第1号2023年法律第607条第1項(a)、(b)、および(c) *
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
