バレスクリム・ボンカル・シンジケート・ペンボル銀行、ドーマンタン口座から2,040億ルピアを没収

特別経済犯罪局長バレスクリム・ポリ、ヘルフィ・アセガフ准将は8月5日火曜日、記者団に語った。(リスキーA-VOI)

ジャカルタ–警察CIDは、クルーマン口座にアクセスするモードを使用する銀行侵入者のシンジケートを解体しました。この事件の開示において、警察は2,040億ルピア相当の資金を押収しました。

受託者口座は、一定期間内に債務口座とクレジット口座の両方の取引がないため、非アクティブな銀行口座です。

「このモードは、2,040億ルピア相当の顧客の不正または物理的存在なしに、居住者の口座への資金の送金に違法にアクセスすることです」と、市民警察の特別経済犯罪局長ヘルフィ・アセガフ准将は9月25日木曜日に記者団に語った。

この場合、容疑者に指名された人は9人です。それらはいくつかのクラスターに分かれています。

最初のクラスターは、国有銀行の補助支店長としてのAPと、消費者関係マネージャーとしてのGRHです。

エグゼキュタークラスターは、C、DR、NAT、R、TTで構成されています。一方、TPPUクラスターにはDHとISが関与する。

この事件の開示は、2025年7月2日付の警察報告書番号LP/B/311/VII/2025に由来しています。この報告書は、受託者の口座から資金を送金しようとする試みに関連していました。

このシンジケートは2025年6月上旬に始まりました。犯罪の首謀者と呼ばれるC別名ケンは、西ジャワ地域のBNI銀行の補助支店長としてAPと出会った。

Cエイリアスケンは、モハマドイルハムプラディプタを殺害した誘拐事件に関与していることも知られています。

「資産没収タスクフォースであると主張して、彼らはBNI銀行の1つの補助支店の長と会議を開き、居住者の口座への資金の支払いを計画しました」とヘルフィは言いました。

会議では、結果の共有まで実行の準備について話し合いました。加害者はまた、窓口係のコアバンキングシステムアプリケーションのユーザーIDを引き渡さない場合、APとその家族の安全を脅かします。

最後に、支店長がアクセスを手渡しました。資金移動は6月20日(金)に行われました。

「支店長は、不正アクセスを犯すために、出納係のコアバンキングシステムアプリケーションのユーザーIDを元銀行出納係の執行者の1人に引き渡しました。2,040億ルピア相当の資金の移転は、わずか17分で42件の取引を通じて5つのシェルター口座に行われました」とHelfi氏は述べています。