IAW:オンラインギャンブル口座を開設するのは簡単で、売上高は数百兆に達します

オンラインギャンブルのイラスト(アンタラ)

ジャカルタ - インドネシアでオンラインギャンブルシェルターの口座を開設することの容易さは、アプリケーションを通じてコーヒーを注文するのと同じくらい簡単であると考えられています。この現象は10年間続いており、深刻な改善によってほとんど触れられていない3つの主要なルート、すなわち公式、半合法、および違法なルートがあります。

インドネシア監査監視局(IAW)の創設長官イスカンダル・シトルスは、公式チャンネルはしばしば悪用されていると述べた。「元のIDカードのコピーを使用するだけで、アカウントを開設することができます。アイデンティティ所有者は、IDR 200,000と引き換えにデータを貸し出すことをいとわない。地域の銀行や代理店も、特に新しい口座預金のターゲットが高い場合、すぐに口座の開設に合格します」と彼は8月15日金曜日に言いました。

金融取引報告分析センター(PPATK)のデータ、最高監査庁(BPK)の監査報告書、法執行官の記録は、大幅な増加を示しました。

2015年から2017年にかけて、オンラインギャンブルに関連する年間平均35〜4万のアカウントが検出され、売上高は8〜10兆ルピアでした。この数字は2018年から2020年にかけて、インターネットと電子財布の普及に伴い、18〜22兆ルピアの取引があり、年間75〜9万の口座に急増しました。

爆発は2021年から2023年のパンデミックの間に発生し、年間平均130〜15万口座、45〜50兆ルピアの資金売上高がありました。2024年までに、その数は約165,000口座に達し、取引は56兆ルピアの価値があります。

2025年7月現在、PPATKはクリーンアップ対策として1億2,200万件以上のスクリーンアップアカウントをブロックしています。ネットワーク分析の結果から、約18万のアカウントがオンラインギャンブルに直接接続されており、上半期の資金の売上高は28兆ルピアに達しています。累計で、過去10年間で110万以上のアカウントが関与しており、総売上高は約300兆ルピアです。

Iskandar氏は、オンラインギャンブル資金の流れは通常、保有口座に振り込むプレーヤー、保有口座に預けるプレーヤー、ディーラーに送金するコレクター、または暗号資産に変換するコレクターの4つの段階を経て、「洗浄された」資金は、不動産、高級車、または投資の購入を通じて法的システムに戻ると説明しました。PPATKは、症例の80%がコレクターポイントから首尾よく明らかにされたと指摘した。

「組織的な影響は上流から下流まで有害です」とイスカンダルは言いました。彼は北マルクのハルマヘラで、BPSの従業員がオンラインギャンブルをするための3,000万ルピアの融資が認められなかったという理由だけでパートナーを殺した事件の例を挙げました。

IAWによると、オンラインギャンブルはオンラインローンの絡み合いのために多くの家族を破壊し、最大数十兆の税金が失われる可能性のために国の経済的安定を混乱させ、口座開設の検証が弱いために金融システムの完全性を損なっています。

IAWは、居住者の口座は、追跡が困難になるようにフローを壊すパターンで、コレクターに送られる前に一時的な資金を収集するためにしばしば使用されると指摘しました。

解決策として、IAWは、リアルタイムの生体認証検証の実施、省庁/機関間のデータ統合、およびシェルター口座に渡した者に対する厳格な制裁を推奨しています。

彼らはまた、ギャンブルに関する刑法第303条、ディーラーやコレクターに対するマネーロンダリングに関するTPPU法第3条、および全国的なキャンペーンの実施を奨励しています。「口座を貸しないでください」は、一般の意識を高めるためです。