ジャカルタ - 下院副議長のSufmi Dasco Ahmadは、金融取引報告分析センター(PPATK)が実施した受動的口座(ドーマン)をブロックする方針は、実際には一定期間内に取引を行わない顧客口座を保護するためであると述べた。
「我々はまた、PPATKがとった措置についてPPATKに確認し、以下の説明を受けた。PPATKは実際に詐欺師の疑いがある顧客のアカウントを保護したいと考えています」とDascoは7月31日木曜日に言いました。
なぜなら、口座は、たとえそれがデビットやクレジット取引に使用されていなくても、顧客とされるものは、しばしば依然として管理手数料を請求されるからです。
「容疑者の顧客口座のために、管理資金の名前はまだ取られていましたが、その後支払われた利息は与えられませんでした。それは与えられていない顧客の権利です」と彼は言いました。
PPATKへの確認に基づいて、Dascoはまた、受動的なアカウントがオンラインギャンブル取引を収容するためによく使用されたため、アカウントブロックポリシーはオンラインギャンブルを根絶するために行われたと述べた。
「PPATKはまた、中毒者がオンラインギャンブルなどの種類の犯罪から来ていることも発見しました」と彼は言いました。
したがって、Dascoは、顧客がPPATKの一時的な停止に反対した場合、再開を確認できると述べた。
「そのため、PPATKは一時的に凍結され、もちろんアカウント所有者からの確認を待っており、PPATKによると、再アクティブ化することは難しくありません」と彼は言いました。
「したがって、これらの顧客は、これまでのアカウントが安全か安全でないか、削減されているか削減されていないかを知っています」と彼は続けました。
コミュニティで発展している論争に対して、Dascoはまた、PPATKポリシーが実際に顧客のお金を節約することを意図していることを再び強調しました。
「PPATKは顧客のお金を節約するために正確な措置を講じています」と彼は言いました。
以前は、金融取引報告分析センター(PPATK)は、金融犯罪を防止するために受動的口座(ドーマン)での取引を一時的に停止していましたが、顧客は設定された手順に従うことで再度有効にすることができます。
PPATKは、月曜日(28/7)の@ppat_indonesiaの公式Instagramアカウントでの発表から引用して、受託者口座は個人または会社の普通預金口座、当座預金口座、および3〜12ヶ月間取引に使用されなかった外国ルピア/外国為替口座であると説明しました。
一方、金融サービス機構(OJK)は、金融犯罪に使用されず、口座の売買を処理する有効性を高めるために、管理人の口座を監視するよう銀行に要請しました。
OJK銀行監督局のダイアン・エディアナ・レイ最高経営責任者(CEO)は、同党が犯罪の容疑者による口座の使用について疑わしい金融取引をPPATKに報告し、資金の流れを分析するよう銀行に依頼したと述べた。
2025年6月現在、OJKは銀行に対し、通信デジタル省(Komdigi)が提出したデータから約17,026の口座をブロックするよう求めています。
フォローアップとして、OJKは、銀行に人口識別番号に準拠した口座を閉鎖し、デューデリジェンス(EDD)を強化するよう依頼することにより、レポートを開発しました。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
