ジャカルタ - 2010年から2022年にかけて109トンのアンタム金商品ガバナンスにおける汚職疑惑の事件に関連して、6人の元PT Antam Tbk職員が3兆3,100億ルピアの国家財政に損害を与えた罪で起訴されました。
シャムスル・バーリ・シレガー司法長官事務所の検察官(JPU)は、6人の被告が一緒に違法行為を犯した、または関与したとされていることを明らかにした。
「この法律は、国家の財政や国の経済に害を及ぼすように、自分自身や他人、または企業を豊かにしました」と、1月13日月曜日にANTARAが報告したジャカルタ汚職犯罪裁判所(Tipikor)での起訴状を読み上げたJPUは述べた。
6人の元アンタム職員には、2008年から2011年の期間のアンタム貴金属加工精製事業ユニット(UBPP LM)の副社長(VP)であるトゥティック・クスティニンシ、2011年から2013年の期間のUBPP LMアンタムの副社長、2011年から2013年の期間のハーマン、および2013年から2017年の期間のエグゼクティブVPUBPP LMアンタムのエグゼクティブバイスプレジデントであるドディ・マーティンバンが含まれます。
その後、2017年から2019年までの期間のUBPP LMアンタムのゼネラルマネージャー(GM)アブドゥルハディアビシエナ、2019年から2020年の期間のGMUBPP LMアンタムム、および2021年から2022年の期間のGMUBPP LMアンタムイワンダーラン。
6人の被告は、その行為について、汚職犯罪の撲滅に関する2001年法律第20号により改正・補足された1999年法律第31号第2条第1項又は第3条第18条第18項に違反した疑いがある。
JPUは、6人の元アンタム職員の行動は、別々に審理された精製サービスと金合金サービスの顧客として民間部門の7人の被告と一緒に行われたと述べた。
問題の7人の被告、すなわちリンダワティ・エフェンディ、スリヤディ・ルクマンタラ、スリヤディ・ジョナサン、ジェームズ・タンポナワス、ホー・キオン・ジェイ、ジュジュ・タヌウィジャジャ、グリア・アシ・ラハユ。
JPUは、2013年のUBPP Logam MuliaのTutik、Herman、GMがTri Hartono、Dody、Abdul、Abi、Iwanが、2010年から2022年の期間を通じて、非労働契約の第三者(個人、金店、企業)と金の切手と leburのコラボレーションを行ったときに事件が始まったことを明らかにした。
「リンダワティ、スリヤディ・ルクマンタラ、スリヤディ・ジョナサン、ジェームズ、ジュジュ、ホー、グルリアとの協力も含まれています」とJPUは述べています。
しかし、引き続きJPUは、Tutik、Herman、Tri、Dody、Abdul、Abi、Iwanと7つの民間当事者の顧客との間で行われた金洗浄およびLebur emasスタンプの協力は、UBPP Meta Muliaのビジネスの中核にはなりません。
また、この協力には、インテリジェンス事業の調査や潜在的な機会に関する情報の正確な調査、法的およびコンプライアンス調査の実施、リスク評価の実施、取締役会の承認が伴わないことも疑われます。
さらに、eBurの切手と洗金の協力はデリジェンス(デューデリジェンス) - 知識人顧客(KYC)によって行われなかったため、違法採掘、人権侵害、マネーロンダリング、テロ資金供与から来たかどうか、UBPPLM-Antamで供給および生産された金の出所または起源は不明でした。
その場合、Tutikは、ハーマン、トリ、ドディ、アブドゥク、アビ、イワンと共同で、ケープチップスライスサービスまたは洗濯クリアランスクラップ/ゴールドサービスを使用する民間部門およびその他の非契約顧客からの7人の被告に利便性を提供した罪で起訴されました。
JPUによると、顧客は身分証明書(KTP)とLBMA UBPPメタルムリアセチームの形で身分証明書を提示するように求められているだけで、労働契約外の顧客に属する金原材料の取得が合法性が知られていません。
被告の行動の結果、この行動がいくつかの当事者、すなわちリンダワティを6,169億4,000万ルピア相当、スリヤディ・ルクマンタラを4,449億3,000万ルピア、スリヤディ・ジョナサンを3,434億1,000万ルピア、ジェームズを1,192億7,000万ルピアで豊かにしたため、州は3兆3,100億ルピアの損失を被った。
その後、ジュジュを433億3000万ルピア、ホーを354億6000万ルピア、グリアを20億7000万ルピア、その他の顧客(個人、金店、企業)を1兆7000億ルピアで豊かにした。
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