ジャカルタ-被告ハーヴェイ・モエイスは、PT RBTの延長線上にあるため、PTリフィネッドバンカティン(RBT)スパルタの社長から月額約5,000万ルピアから1億ルピアのインセンティブを受け取りました。
ハーヴェイは、スズ汚職疑惑の事件で証言しながら、毎月不確実な値で彼の口座に振り込むことによってインセンティブが受け取られたことを明らかにした。
「私はまた、調査されたときに経常収支をチェックしたときにも気づきました」と、ハーヴェイはジャカルタ汚職犯罪裁判所(Tipikor)での証人尋問公聴会で、10月28日月曜日にANTARAによって報告されました。
しかし、彼は、これまでのところ、ハーヴェイへの支払いや会社の委任状に関する書面による合意はなかったと述べた。
その理由は、彼がスパルタを自分の叔父のように思っているので、スパルタがPT RBTの延長線上になるのを手伝っただけだと主張しているからです。
「このコラボレーションも短く、私の会議が少なくとも5〜6回しか参加しなければ、製錬所のコラボレーションがPT Timah Tbkと完了した後、私はもうPT RBTの世話をすることはありません」と彼は言いました。
ハーヴェイは、2015年から2022年にかけて、PT Timahの鉱業許可地域(IUP)におけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の事件で証言しました。
彼に加えて、この事件は、とりわけ、PT Stanindo Inti Perkasa(SIP)の受益所有者Suwito Gunawan別名Awi、PT Sariwiluna Binasentosa(SBS)のディレクターRobert Indarto、および2017-2020年の期間の運用PT Tinindo Inter Nusa(TIN)のゼネラルマネージャーRosalinaを被告として引きずりました。
スウィトはこの事件で2.2兆ルピアの資金フローを受け取った罪で起訴され、ロバートは1.9兆ルピアを受け取った。受け取った資金から、両者はマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を犯した疑いがあります。
スズ汚職疑惑事件の被告の行動の結果、州の財政は300兆ルピアの損失を被ったと記録された。この損失には、民間製錬所とのブロッキング機器プロセッシング(処理)を借りるための協力活動による損失の形で2兆2,800億ルピア、PTティマ鉱山パートナーへのスズ種子の支払いの損失の形で26兆6,500億ルピア、環境損失の形で271兆7,000億ルピアが含まれます。
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