ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)のヌルル・グフロン副委員長は、オフショア諸国は汚職加害者によってマネーロンダリングにしばしば使用されていることを明らかにしました。規制は緩いと見なされ、犯罪の収益を隠すための抜け穴が開かれます。
これは、「沿岸国における銀行および企業サービスを通じたマネーロンダリング」と題されたワークショップでGhufronによって伝えられました。この活動は、ACLC KPKビルで米国からのOPDAT(海外検察支援訓練)と協力して開催されました。
「オフショア諸国は、犯罪収益を隠すためにしばしば使用される緩やかな規制と資産保護を提供しています」と、9月2日月曜日の発言でGhufronは述べた。
それだけでなく、透明性の低い傾向があるルールは、犯罪者が資産を海外に移動することを容易にします。したがって、法執行官はこのリスクを理解し、克服することを学ぶ必要があります。
さらに、KPKは、国家資産を回収するためにマネーロンダリング事件の取り扱いを改善することを決意しています。グフロン氏は、彼の機関は個人や企業の加害者を標的にしていると述べた。
現在、2004年から2023年にかけてKPKが処理したマネーロンダリング事件は58件あります。これらのうち、8つは2023年に調査されます。
「KPKは、個人と企業の両方の汚職加害者からの資産回収を優先することを決意しています」と彼は言いました。
将来、グフロンは、このワークショップが国境を越えた腐敗を根絶するための努力における国際的な協力を強化することを望んでいます。彼はまた、彼の部下がマネーロンダリング事件をより信頼できるものにすることを望んでいます。
一方、米国司法省(USDOJ)OPDATのトミカ・パターソン常任法律顧問は、この協力を歓迎した。彼はまた、協力が必要であるため、国境を越えた腐敗を効果的に根絶するために、相互法的支援(MLA)を通じてグローバルな協力を拡大するようKPKに奨励した。
参考までに、このワークショップは、2024年初頭にバンドンで開催された最初のセッションの成功に続いて2番目です。このイベントには、さまざまなKPK総局から30人の参加者が参加し、来週ボゴールで開催される暗号通貨に関するワークショップが継続されます。
このイベントには、KPKのアミール・アリエフ社会化・キャンペーン部長、KPKのヨナタン・タンディリンティン腐敗防止教育訓練部長、FBIとUSDOJの代表者も出席しました。
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