ジャカルタ - ヘレナ・リム被告は、ハーヴェイ・モイスがセキュリティマネーを集めるのを手伝ったことで利益を得たと言われており、それは民間製錬所からの企業の社会的責任(CSR)であるかのように見えました。
ヘレナ・リムが得た利益は、パンタイ・インダ・カプク(PIK)地区の土地で数十個の高級バッグに費やされました。
「セキュリティファンドの管理から、あたかもCSRであるかのように、被告ヘレナはPT Quantum Skyline Exchangeを通じて利益を得て、その後、多くの購入に使用されました」と検察官は8月21日水曜日、ジャカルタ特別裁判所での裁判で述べた。
詳細には、ヘレナ・リムが錫汚職からのお金を使って行った多くの購入が含まれます。ジャランプルイットカランマニスIV-J-6-S/9/2 RT 006 RW 08、プルイット、ペンジャリンガン、北ジャカルタの1つの家。
その後、ソーホSOBC、アグンセダユ、PIK2の1つのショップハウス。PIK 2タムリンセンターにある土地の一部
また、北ジャカルタ行政都市ペンジャリンガン地区のプルイット村のジャランマンダラペルマイ6AブロックL-4 KavNo.55の土地およびまたは建物の区画の購入もあります。
起訴状ファイルでは、ヘレナ・リムも黒いレクサス車を購入しました。トヨタキジャンイノバホワイトカラー。とトヨタアルファード。
それだけでなく、クレイジーリッチPIKとして知られるこの女性は、さまざまなブランドの29の高級バッグも購入しました。
この事件では、ヘレナ・リムは、2015年から2022年までのPT Timah Tbkの鉱業許可地域(IUP)におけるスズ商品取引の管理における汚職の疑いがある場合、4200億ルピア相当の5つの民間製錬所会社からのセキュリティ資金を受け取る際にハーヴェイ・モエイスを支援した罪で起訴されました。
セキュリティ資金を提供する5つの民間製錬所は、PT Refined Bangka Tinとその関連会社、CV Venus Inti Perkasaとその関連会社、PT Sariwiluna Binasentosaとその関連会社、PT Stanindo Inti Perkasaとその関連会社、PT Tinindo Internusaとその関連会社です。
「ヘレナ被告は、PT Refined Bangka Tinを代表するHarvey Moeisに、両替商会社であるPT Quantum Skyline Exchangeを使用して、1トンあたり500米ドルから750米ドルのセキュリティ資金を収容する手段を与えた」と検察官は述べた。
セキュリティマネーに対応するにあたり、ヘレナ・リムとハーヴェイ・モエイスは、この贈り物を企業の社会的責任またはCSRファンドのように偽装することに合意しました。
さらに、お金はPT Timah TbkのIUPエリアからの違法な採掘から来たかのように作られました。
その後、PT QSEの所有者であるヘレナ・リムが外国為替口座として領収書を記録しました。
「PT Quantum Skyline Exchangeの口座に送金された後、被告Helenaはルピアから外貨に、合計で約3,000万米ドルの米ドルに交換されました。
その後、ヘレナはPT Quantum Skyline Exchange.Helena Limの宅配便を通じて現金と段階的にハーヴェイ・モエイスにお金を渡しました。
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