ジャカルタ-インドネシアでのオンラインギャンブル(judol)の慣行を根絶するために、金融サービス機構(OJK)は、これらの違法行為に関与した疑いのある6,400のアカウントをブロックし、これらのアカウントに流れ込んだ資金の流れをさらに追跡しました。
「不審な財務諸表があれば、これらの口座をさらに調査するよう銀行に依頼します。示された口座からの取引も一時的に停止される可能性があります」と、8月19日月曜日にANTARAが報告したように、OJKシャリア銀行部門のデデン・ファーマン・ヘンダルシャ部長は述べた。
Deden氏は、アカウントブロックアクションは、より広範な戦略の最初の部分だったと述べた。OJKは、疑わしい口座示しの詳細な調査を実施するよう金融機関に要請しました。
「このステップは、取引を停止するだけでなく、オンラインギャンブルの実践の背後に流れる資金の流れをさらに追跡することです」と彼は言いました。
彼は、ブロッキングは個々のアカウントだけでなく、オンラインギャンブルに関与する機関も標的にしたと述べた。このプロセスにおける最大の課題は、偽のIDまたはアカウントの売買収益を使用するオンラインギャンブル関連のアカウントの数です。
「これまでのところ、私たちがブロックしたアカウントは、オンラインギャンブルのウェブサイトで使用されているアカウントでした」とDeden氏は述べています。
彼によると、口座売買事件はますます蔓延しており、当局が口座所有者の正体を追跡することを困難にしています。
「なぜアカウントがブロックされたのか疑問に思っている一般市民からの報告はほとんどないため、調査プロセスはより困難になっています」と彼は言いました。
OJKは関係者と協力して、口座の資金が州によって没収されるかどうかに関連する次のステップを決定しました。
「金融機関の領域外で直ちに法的措置を取ることはできませんが、関係者と協力して疑わしい資金の流れを監視しています」と彼は言いました。
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